南光化學製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/09/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/09/263.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:96/07/01~97/06/305.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/09/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣50455320元股東現金股利新台幣10091063元員工紅利發放現金新台幣2284193元董監酬勞現金發放新台幣2284193元4.除權（息）交易日:97/10/065.最後過戶日:97/10/076.停止過戶起始日期:97/10/087.停止過戶截止日期:97/10/128.除權（息）基準日:97/10/129.其他應敘明事項:本公司97年6月17日股東會決議通過盈餘配股5045532股,每股面額新台幣10元,總額新台幣50455320元,業經行政院金融監督管理委員會中華民國97年9月1日金管證一字第0970044244號函核准在案.

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:96/11/153.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司-南光化學製藥股份有限公司子公司-光鑫藥品股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):南光公司為存續公司光鑫公司為消滅公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:參與合併公司光鑫公司為本公司100﹪持有之子公司，不影響股東權益。7.併購目的:提供財務透明化，整合資源，提升行政及管理效率。8.併購後預計產生之效益:降低管理成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:立契約人同意因消滅公司為存續公司百分之百投資之子公司，無訂定換股比例之需要。11.預定完成日程:經董事會通過後合併基準日為96年12月6日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):消滅公司之帳列資產、負債及截止至合併基準日，均由存續公司承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):南光公司-製造業光鑫公司-買賣業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:〈1〉承認九十五年度營業報告書及各項財務報表〈2〉報告修訂「董事會議事規則」〈3〉承認九十五年度盈餘分配案(股東紅利每股配發股票1.3元現金0.2元)〈4〉通過修訂本公司「公司章程」案〈5〉通過修訂本公司「股東會議事規則」案〈6〉通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案〈7〉通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案〈8〉通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案〈9〉通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案〈10〉獨立董事補選案(補選一席獨立董事)當選獨立董事姓名:蘇二郎〈11〉通過解除新任「董事競業禁止」之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇二郎:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:擔任其他事業有關本公司『公司章程』營業項目所列相關業務4.許可從事競業行為之期間:96/06/25~97/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/272.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合興建廠房.購置機器設備及充實營運週轉金,決議授權董事長簽訂七年期總額捌億伍仟萬元整之聯合授信合約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/262.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:補充公告本公司董事會召開95年股東常會相關事宜股東常會召開日期:95/04/26上午11時股東常會召開地點:台南縣新化鎮中山路1001號(本公司科技大樓二樓會議室)討論事項:(1)九十四年營業報告(2)本公司盈餘分派案本公司九十四年度結算後稅後純益86,405,499元,可供分配盈餘為148,489,484元,提撥法定公積8,640,550元,董監事酬勞3％金額2,674,261元,員工紅利5％(50%股票50%現金)金額4,390,435元擬提撥2元，分配股東紅利，每股分配現金股利1元，股票股利1元(3)討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案擬自九十四年度未分配盈餘項下提撥新台幣42,587,220元,(含股東股票股利40,392,000元、員工股票紅利2,195,220元)，轉增資發行新股4,258,722股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股(4)選舉事項：董監事吳泰良及陳郁旻辭任,改選董事及監察人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:不適用3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司九十五年一至三月份營收公告,因銷貨折讓計算式變更,致營收資訊應更正如下一月銷貨折退:原刊登32,877仟元,正確為35,326仟元一月份營收:原刊登54,581仟元,正確為52,139仟元,累計營收為52,139仟元二月銷貨折退:原刊登22,770仟元,正確為22,788仟元二月份營收:原刊登38,507仟元,正確為38,489仟元,累計營收為90,628仟元三月銷貨折退:原刊登28,078仟元,正確為33,181仟元三月份營收:原刊登59,170仟元,正確為54,067仟元三月份累計營收:原刊登152,258仟元,正確為144,695仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/212.發生緣由:董事會決議一、開會時間：本公司訂於九十五年六月十二日(星期一)上午十一時正。二、開會地點：本公司科技大樓會議室(地址:台南縣新化鎮中山路1001號)。報告事項：(１)報告本公司九十四年度營業報告書。(２)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(３)擬100%轉投資光鑫藥品公司案。承認事項：(１)承認九十四年度決算表冊案。(２)承認九十四年度盈餘分配案。討論事項：（一）.上櫃新股承銷案。（二）.支付董事長報酬案。（三）.支給本公司獨立董事、獨立監察人薪資案。（四）.修改公司章程案。（五）.擬100%轉投資光鑫藥品公司案。（六）.擬訂衍生性金融商品處理程序3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/03/212.發生緣由:董事會決議一、開會時間：本公司訂於九十五年六月十二日(星期一)上午十一時正。二、開會地點：本公司科技大樓會議室(地址:台南縣新化鎮中山路1001號)。報告事項：(１)報告本公司九十四年度營業報告書。(２)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(３)擬100%轉投資光鑫藥品公司案。承認事項：(１)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十四年度盈餘分配案。討論事項：（一）本公司盈餘轉增資發行新股案。（二）上櫃新股承銷案。（三）支付董事長報酬案。（四）支給本公司獨立董事、獨立監察人薪資案。（五）修改公司章程案。（六）擬訂衍生性金融商品處理程序選舉事項：改選董事及監察人案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:95/03/062.投資計劃內容:南縣新建藥廠3.預計投資投入日期 :95/05/014.資金來源 :盈餘轉增資.銀行融資5.具體目的 :興建符合歐美法規廠房.爭取外銷市場6.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳立賢4.新任者姓名及簡歷:正兆投資股份有限公司 代表人:陳立賢5.異動原因:全面改選董監事6.新任生效日期:94/07/117.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(1).承認九十三年度營業報告書及決算表冊及盈餘分配案。(2).討論通過修訂本公司章程部分條文案。(3).完成公司新任董事及監察人改選，選舉結果新任董事為:正兆投資股份有限公司代表人 :陳立賢正兆投資股份有限公司代表人 :王玉杯吳泰良蕭世裕(獨立董事)郭維政(獨立董事)新任監察人陳郁旻田俊烈王朝琴(獨立監察人)新任董事及監察人之任期自九十四年六月二十八日至九十七年六月二十七日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳立賢-本公司之董事長王玉杯-本公司之總經理陳本松-本公司之廠長正兆投資股份有限公司法人代表:陳本忠正兆投資股份有限公司法人代表:陳本霖3.新任者姓名及簡歷:正兆投資股份有限公司法人代表-陳立賢正兆投資股份有限公司法人代表-王玉杯吳泰良蕭世裕(獨立董事)郭維政(獨立董事)4.異動原因:董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:正兆投資股份有限公司法人代表-陳立賢-17,663,340股正兆投資股份有限公司法人代表-王玉杯-17,663,340股吳泰良-169,400股蕭世裕(獨立董事)-0股郭維政(獨立董事)-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/27~95/06/267.新任生效日期:94/06/28~97/06/278.同任期董事變動比率:同任期董事百分之百變動9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳立賢-本公司之董事長王玉杯-本公司之總經理陳本松-本公司之廠長正兆投資股份有限公司法人代表:陳本忠正兆投資股份有限公司法人代表:陳本霖3.新任者姓名及簡歷:正兆投資股份有限公司法人代表-陳立賢正兆投資股份有限公司法人代表-王玉杯吳泰良蕭世裕(獨立董事)郭維政(獨立董事)4.異動原因:董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:正兆投資股份有限公司法人代表-陳立賢-26,971,084股正兆投資股份有限公司法人代表-王玉杯-26,929,984股吳泰良-26,709,776股蕭世裕(獨立董事)-26,489,568股郭維政(獨立董事)-26,448,468股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/27~95/06/267.新任生效日期:94/06/28~97/06/278.同任期董事變動比率:同任期董事百分之百變動9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(1).承認九十三年度營業報告書及決算表冊及盈餘分配案。(2).討論通過修訂本公司章程部分條文案。(3).完成公司新任董事及監察人改選，選舉結果新任董事為:正兆投資股份有限公司代表人 :陳立賢正兆投資股份有限公司代表人 :王玉杯吳泰良蕭世裕(獨立董事)郭維政(獨立董事)新任監察人陳郁旻田俊烈王朝琴(獨立監察人)新任董事及監察人之任期自九十四年六月二十八日至九十七年六月二十八日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

一、依據公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。二、公告事項：(1)開會時間：中華民國九十三年六月三十日（星期三）上午九時。(2)開會地點：本公司科技大樓二樓會議室（台南縣新化鎮中山路一００一號）。(3)會議內容：1.報告本公司民國九十二年度營業狀況。2.監察人查核本公司民國九十二年度決算表冊報告。3.承認本公司民國九十二年度營業報告書及財務報表。4.承認本公司民國九十二年度盈餘分配案。5.臨時動議。三、依公司法第一六五條第三項規定，自民國九十三年四月三十日起至民國九十三年六月二十九日止，停止辦理股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續者，因考量例假日因素，務請於民國九十三年六月二十九日前，駕臨本公司財務部（台南縣新化鎮中山路一００一號）辦理過戶手續，郵寄以郵戳為憑。四、開會通知書於開會三十日前寄送各股東，並於台灣證券交易所之公開資訊觀測站網站公告。未接獲開會通知書之股東請洽本公司財務部。五、特此公告

鉅亨網資料中心／台北． 5月03日 05/03 10:40 南光化學製藥股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報----------------------------股東權益表： 股 本： 396,000 資本公積： 92 保留盈餘： 63,455 股東權益： 459,547損益表： 營業收入： 445,861 營業毛利： 142,949 營業損益： 12,688 業外收入： 3,599 業外費用： 19,580 稅前損益： -3,293 稅後損益： -4,984 每股盈餘： -0.13元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 2日 05/02 15:04 南光化學製藥股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.30(星期的)9:00 2.地點：本公司科技大樓 2樓會議室 台南縣新化鎮中山路1001號 3.會議內容： (1)報告本公民國90年度營業狀況 (2)監人查核本司民國90年度決算表冊報告 (3)承認本公司民國90年度營業報告書及財務報表 (4)承認本公民國90年度股息紅利不予分配案 (5)討論修改章程案 (6)臨時動議 4.股利政策：經董事會通過，擬不予分配股息股利 5.停止過戶日期：自2002.05.02∼2002.06.30止 6.股務：本公司財務部

榮獲 GMP 認證暨 cGMP 認證之南光化學製藥，自民國五十二年創業以來，以「促進國人健康、提升國內醫藥技術」期許，歷經幾十年努力，在醫藥製劑界以高品質及技術著稱並居領導地位。近年來並率先成功開發綠色產品「多層膜聚烯類塑膠軟袋」，具有無毒、易回收、體積小及燃燒後無戴奧辛污染等優點，隨即成為醫藥界矚目的高品質大型輸液藥品。　公司累計上半年營收達2.4億元、較去(88)年同期成長3%，每股盈餘0.37元、更較去年同期大幅成長3.26倍。南光以穩健經營體質邁向上市(櫃)之路。(工商時報 25版)