佳運重機械工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張林桂

4.舊任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長

5.新任者姓名:張林桂

6.新任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，董事會

推選新任董事長

9.新任生效日期:114/01/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

6.新任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，由全

體獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/15

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員

3.舊任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

4.舊任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

5.新任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

6.新任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~115/06/29

10.新任生效日期:114/01/15

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期與同本屆董事任期屆滿日

為止

本屆薪資報酬委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/01/15

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案

(6)通過本公司申請股票上市案

(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/01/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：邱美翠

監察人：胡漢龑

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

4.舊任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司總經理特助

董 事：邱美翠/明鑫起重工程有限公司董事長

監察人：胡漢龑/啟德機械起重工程股份有限公司董事長

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

6.新任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司

總經理特助

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

董 事：胡乃勻/啟德機械起重工程股份有限公司

董事長特助

獨立董事：蔡建宏/睿信生醫科技股份有限公司董事長兼

財務長

獨立董事：胡倉豪/東豪律師事務所負責人

獨立董事：林振揚/美商美聯科技股份有限公司台灣分公

司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董 事：張林桂：3,247,133股

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津：15,814,569股

董 事：簡忠榮：2,150,135股

董 事：孫慶旺：3,282,106股

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔：3,144,482股

董 事：胡乃勻：151,824股

獨立董事：蔡建宏：0股

獨立董事：胡倉豪：0股

獨立董事：林振揚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:114/01/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/22

2.股東臨時會召開日期:114/01/15

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

(二)訂定公司治理相關內規案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(五)修訂本公司「董事選任程序」案

(六)申請股票上市案

(七)初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事九席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/12/17

12.停止過戶截止日期:114/01/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額

(2)受理期間：民國113年12月06日起至113年12月17日止

(3)受理處所：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司股務室)

1.事實發生日:113/10/17

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113/10/17(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區

(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況及未來展望

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明

會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無