十銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:107/08/222.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事長 夏澹寧 359,305 100%董事 戚美娟 41,349 100%董事 姚新華 163 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人(特定人可含董事及原股東)按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/222.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資繳款期限已於107年8月22日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(二)自107年8月23日至107年9月25日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至第一銀行吉林分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向群益金鼎證券股務代理部洽詢，洽詢地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999

1.傳播媒體名稱:時報資訊、蘋果日報。2.報導日期:107/08/123.報導內容:.......獲利可望維持穩健成長，今年將力拚逐季成長之態勢。......第三季為傳統旺季，加上記憶體價格緩跌，消費市場SSD升級需求浮現，預計將帶動SSD銷售及公司整體業績向上攀升。.......將有助第三季營運更上層樓。.....預期整體營收獲利可望維持穩健成長，今年將力拚逐季成長態勢。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司實際財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第2季合併財務報表本公司107年第2季財務報表業經資誠聯合會計師事務所黃世鈞、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)：(1)營業收入淨額:3,374,697仟元(2)營業毛利:247,208仟元(3)營業利益:117,973仟元(4)稅前淨利:139,532仟元(5)本期淨利:102,338仟元(6)歸屬母公司業主淨利:102,338仟元(7)每股盈餘(元/股):2.02元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司107年第2季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣50,597,720元(每股發放新台幣1元股票股利)現金股利新台幣50,597,717元(每股發放新台幣1元現金股利)4.除權（息）交易日:107/08/035.最後過戶日:107/08/066.停止過戶起始日期:107/08/077.停止過戶截止日期:107/08/118.除權（息）基準日:107/08/119.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:107年09月10日。2.依公司法第165條規定，自107年08月07日起至107年08月11日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於107年08月06日(星期一)下午4點30分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以107年08月06日郵戳日期為憑)。

1.董事會決議或公司決定日期:107/07/182.發行股數:4,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:45,000,000元5.發行價格:每股新台幣26元6.員工認購股數:發行新股總數10%之股份計450,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份計4,050,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股認購80.04313712股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/08/1113.最後過戶日:107/08/0614.停止過戶起始日期:107/08/0715.停止過戶截止日期:107/08/1116.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間:107/08/15~107/08/22(2)特定人繳款期間:107/08/23~107/08/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/07/1818.委託代收款項機構:第一商業銀行 吉林分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行 松江分行20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107年7月17日金管證發字第1070325673號函申報生效在案。

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過承認106年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認106年度盈餘分配案。(二)討論暨選舉事項:一.通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。二.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。三.通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。四.通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。五.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。六.通過修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。七.通過修訂本公司『股東會議事規則部份』條文案。八.通過擬本公司股票初次上市現金增資原始股東全體放棄認購優先權利案。九.通過本公司擬提前全面改選董事案。本公司第八屆董事當選名單如下： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事長 夏澹寧 副董事長 戚美娟 董事 楊龍士 董事 姚新華 獨立董事 周廷駿 獨立董事 王美玉 獨立董事 蔣幅十.通過擬解除本公司第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:董 事 長：夏澹寧副董事長：戚美娟董 事 ：楊龍士董 事 ：姚新華獨立董事：周廷駿獨立董事：王美玉獨立董事：熊培霖監 察 人：蔡家濤監 察 人：楊敦和監 察 人：洪鳳珠3.新任者姓名及簡歷:董 事 長：夏澹寧副董事長：戚美娟董 事 ：楊龍士董 事 ：姚新華獨立董事：周廷駿獨立董事：王美玉獨立董事：蔣 幅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿前，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事長：夏澹寧:4,553,895股董事 ：戚美娟:512,270股董事 ：楊龍士:0股董事 ：姚新華:2,045股獨立董事：周廷駿:0股獨立董事：王美玉:0股獨立董事：蔣 幅:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/218.新任生效日期:107/06/26~110/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長 戚美娟/十銓科技股份有限公司 副董事長3.新任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長 戚美娟/十銓科技股份有限公司 副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，並推選董事長及副董事長。6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:夏澹寧董事 :戚美娟董事 :楊龍士董事 :姚新華獨立董事:周廷駿獨立董事:王美玉獨立董事:蔣 幅3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)周廷駿:本公司獨立董事(2)王美玉:本公司獨立董事(3)蘇冬曲:本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:(1)周廷駿:本公司獨立董事(2)王美玉:本公司獨立董事(3)蘇冬曲:本公司薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/11~108/06/218.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)周廷駿:本公司獨立董事兼任薪酬委員(2)王美玉:本公司獨立董事兼任薪酬委員(3)蔣 幅:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理，依證券交易法設置審計委員會以取代監察人職責。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:審計委員會任期與第八屆董事會相同，任期為107/06/26~110/06/25止。

1.事實發生日:107/06/212.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因文字誤植，故更正本公司106年度年報第11、69、73、75、79頁。6.因應措施:發佈重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因文字誤植，更正本公司股東會議事手冊第38頁。6.因應措施:發佈重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B1版、電子時報A2版及網路媒體工商時報、富聯網、Yahoo奇摩股巿、DIGITIMES、MSN理財。2.報導日期:107/06/043.報導內容:法人預估今年營收和獲利有機會再戰新高。十銓預定第3季申請上巿，最快年底掛牌。預期今年電競業績年成長幅度有機會達到七至八成。十銓董事長夏澹寧表示，將在9月向證交所送件申請轉上巿、最快今年底掛牌..。....今年營運表現應可優於去年。十銓上半年每股淨利有機會達2元水準，今年營收可望較去年成長30~40%...下半年將開始出貨，今年底占工控類產品營收比重可達50%，預期工控類產品今年營收貢獻可較去年倍增。...下半年的出貨量將會明顯拉高...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開媒體報係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/092.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣20~35元，實際發行價格授權董事長依實際發行條件訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，擬請董事會授權董事長全權處理。1.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:秦涵然/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健瑋/策略品牌企劃處 副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/05/108.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:無。1.

1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正予以重分類,原107年3月26日於重大訊息公告之營業收入,予以調整如下:106年度個體營業收入淨額: 6,398,469仟元，更正為:6,382,124仟元106年度合併營業收入淨額: 6,840,353仟元，更正為:6,824,008 仟元並依據會計師查核報告結果同步調整本公司106年1-12月營收及累計營收自結數，其變動不影響損益。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================1月 393,569 393,569 363,500 363,5002月 408,605 772,174 407,376 770,8763月 603,052 1,375,226 601,066 1,371,9424月 443,496 1,818,722 442,861 1,814,8035月 545,889 2,364,611 544,563 2,359,3666月 602,483 2,967,094 601,301 2,960,6677月 687,124 3,654,218 684,549 3,645,2168月 634,409 4,288,627 625,267 4,270,4839月 611,020 4,899,647 608,077 4,878,56010月 643,332 5,542,979 640,117 5,518,67711月 604,277 6,147,256 604,277 6,122,95412月 724,625 6,871,881 701,054 6,824,008

1.事實發生日:107/04/192.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050101330號函辦理公告本公司107年3月自結合併報表之部份財務比率如下:負債比率:54.1%流動比率:173.25%速動比率:50.8%6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.106年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 6,398,469仟元稅前淨利: 283,096仟元本期淨利: 242,244仟元基本每股盈餘(稅後): 4.79元B.106年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 6,840,353仟元稅前淨利: 287,045仟元合併淨損益:242,244仟元基本每股盈餘(稅後):4.79元