十銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050101330號函辦理公告本公司105年8月自結合併報表之部份財務比率如下:負債比率:69.13%流動比率:130.57%速動比率:54.69%6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第2季合併財務報表本公司105年第2季財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣千元)：(1)營業收入淨額:1,748,964仟元(2)營業毛利:64,540仟元(3)營業益利:-42,052仟元(4)稅前淨利:-34,126仟元(5)本期淨利:-30,247仟元(6)歸屬母公司業主淨利:-30,247仟元(7)每股盈餘(元/股):-0.6元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司105年第2季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)周廷駿先生:本公司獨立董事(2)王美玉小姐:本公司獨立董事 鋮鎂實業有限公司 執行董事(3)蘇冬曲小姐:洋華光電股份有限公司 財務部課長4.新任者姓名及簡歷:(1)周廷駿先生:本公司獨立董事(2)王美玉小姐:本公司獨立董事 鋮鎂實業有限公司 執行董事(3)蘇冬曲小姐:洋華光電股份有限公司 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/07~102/06/258.新任生效日期:105/08/119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第2季合併財務報表本公司105年第2季財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣千元)：(1)營業收入淨額:1,748,964仟元(2)營業毛利:64,540仟元(3)營業益利:-42,052仟元(4)稅前淨利:-34,126仟元(5)本期淨利:-30,247仟元(6)歸屬母公司業主淨利:-30,247仟元(7)每股盈餘(元/股):-0.6元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司105年第2季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過承認公司104年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認公司104年度盈虧撥補案。(二)討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二.選出本公司第七屆董事七席(獨立董事三席)、監察人三席案。本公司第七屆董事及監察人當選名單如下： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事長 夏澹寧 董事 戚美娟 董事 楊龍士 董事 姚新華 獨立董事 熊培霖 獨立董事 王美玉 獨立董事 周廷駿 監 察 人 楊敦和 監 察 人 蔡家濤 監 察 人 洪鳳珠三.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長：夏澹寧董事 ：戚美娟董事 ：楊龍士董事 ：張成謙獨立董事：周廷駿獨立董事：白培霖獨立董事：王美玉監 察 人：蔡家濤監 察 人：楊敦和監 察 人：洪鳳珠3.新任者姓名及簡歷:董事長：夏澹寧董事 ：戚美娟董事 ：楊龍士董事 ：姚新華獨立董事：熊培霖獨立董事：王美玉獨立董事：周廷駿監 察 人：楊敦和監 察 人：蔡家濤監 察 人：洪鳳珠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿前，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事長：夏澹寧:4,668,895股董事 ：戚美娟:512,270股董事 ：楊龍士:0股董事 ：姚新華:1,045股獨立董事：熊培霖:114,999股獨立董事：王美玉:0股獨立董事：周廷駿:0股監 察 人：楊敦和:0股監 察 人：蔡家濤:407,725股監 察 人：洪鳳珠:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，並推選董事長。6.新任生效日期:105/06/227.其他應敘明事項:NA

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:夏澹寧董事 :戚美娟董事 :楊龍士董事 :姚新華獨立董事:熊培霖獨立董事:王美玉獨立董事:周廷駿3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)周廷駿:本公司獨立董事(2)王美玉:本公司獨立董事(3)蘇冬曲:本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.104年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 3,748,277仟元稅前淨利: -263,782仟元本期淨利: -259,954仟元基本每股盈餘(稅後): -5.14元B.104年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 4,169,017仟元稅前淨利: -263,772仟元合併淨損益:-259,954仟元基本每股盈餘(稅後):-5.14元

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項(1)104年度營業狀況報告。(2)104年度監察人查核報告書。(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈虧撥補案。(四)討論暨選舉事項(1)本公司全面改選董事暨監察人選舉案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事本公司擬定於105年4月15日起至105年4月25日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月25日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:105/04/26(2)分派員工酬勞及董監事酬勞:0元

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派1.董事會決議日期:105/04/262.股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項:不適用4.普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/4/26至民國105/4/262.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地現有100%子公司DataCell Technology Limited 增資USD300,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD300,000元內授權董事長全權處理。4.大陸被投資公司之公司名稱:十銓恒泰科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB3,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD300,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件製造買賣,電腦及其週邊設備製造及買賣,無線應用系列週邊商品的開發及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB1,041,912.9310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-1,602,059.4511.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係考量十銓恒泰科技(深圳)有限公司未來營運策略規劃,及最近期財務報告等,由董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:考量轉投資公司產品未來營運規劃及資金需求而擬現金增資20.本次交易表示異議董事之意見:不適用21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年4月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年4月26 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD500,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.26%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.4%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.82%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD500,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.26%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.4%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.82%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度-1,969,090元104年度-8,064,002元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核淮。2.交易總金額匯率兌換 美元:新台幣=1:32計算。

1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項(1)104年度營業狀況報告。(2)104年度監察人查核報告書。(三)承認事項(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘(虧)分配(撥補)表案。(四)討論暨選舉事項(1)本公司全面改選董事暨監察人選舉案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事本公司擬定於105年4月15日起至105年4月25日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月25日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第2季合併財務報表本公司104年第2季財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣千元)：(1)營業收入淨額:2,035,096仟元(2)營業毛利:-7,334仟元(3)營業益利:-124,440仟元(4)稅前淨利:-128,184仟元(5)本期淨利:-128,968仟元(6)歸屬母公司業主淨利:-128,968仟元(7)每股盈餘(元/股):-2.55元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司104年第2季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1).本公司董事會處分自有不動產。(2).標的物內容： 標的物位址：新北巿中和區建一路166號3樓。 取得年度：民國95年 土地持份面積：71.88坪 建物權狀面積：759.22坪(含八個車位)。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:如有明確進展，將依規定發佈重大訊息。

1.發生變動日期:104/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:熊培霖/本公司薪酬委員瞿有若/本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:周廷駿/本公司獨立董事蘇冬曲/華洋光電股份有限公司 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。