川寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.召開法人說明會日期:100/04/192.召開法人說明會地點:群益金融大樓13樓(台北市松仁路101號13樓)3.財務、業務相關資訊:說明本公司概況、產業概況、經營實績與競爭實力。4.其他應敘明事項:1.本次法說會召開時間為下午兩點半至四點，已經櫃檯買賣中心核准同意。2.會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:100/04/162.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號 3F-錦中村活動中心。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告。(3)董事及經理人道德行為準則。二、承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(2)討論解除本公司董事競業禁止案。(3)討論修訂本公司股東會議事規則案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷之股份來源1.董事會決議日期:100/04/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,150,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣31,500,000元6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷時，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格。7.員工認購股數或配發金額:315,000股8.公開銷售股數:2,835,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關核准後,另召開董事會訂定增資基準日及相關事宜。

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉內溪路39巷46弄6號（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告。(3)董事及經理人道德行為準則。二、承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(2)討論解除本公司董事競業禁止案。(3)討論修訂本公司股東會議事規則案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/072.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年1月申報之現金增資99年第四季運用情形季報表資訊，有關實際支用金額原輸入為0，更正為186,525仟元；有關實際進度原輸入為61.45%，更正為62.18%；另一併更正相關說明。6.因應措施:予以更正。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/03/163.報導內容:鉅亨網推估本公司99年度每股稅後純益將超過10元且每股將賺超過一個股本。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司迄今並未對今年營收、每股純益作任何財務預測之公佈，新聞所載，皆為媒體推估，特此澄清說明，相關財報資訊，以會計師查核後公佈之財報為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉內溪路39巷46弄6號（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告。(3)董事及經理人道德行為準則。二、承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(2)討論解除本公司董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/152.發放股利種類及金額:擬議配發現金股利NT$101,085,567元(每股新台幣3元)3.其他應敘明事項:擬議配發董監酬勞：新台幣7,136,321元。擬議配發員工現金紅利：新台幣4,519,670元。