旺能光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/08/052.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會今日通過一百年上半年度經會計師查核簽證之非合併財務報告及合併財務報告：非合併財務報告營業收入：5,713,101仟元營業毛損： 275,816仟元營業淨損： 649,471仟元稅後淨損： 955,217仟元稅後每股虧損：3.82元合併財務報告營業收入：5,932,971仟元營業毛損： 550,159仟元營業淨損：1,016,258仟元稅後淨損： 955,217仟元稅後每股虧損：3.82元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一百年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣125,036,331元。4.除權（息）交易日:100/08/235.最後過戶日:100/08/246.停止過戶起始日期:100/08/257.停止過戶截止日期:100/08/298.除權（息）基準日:100/08/299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/052.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年7月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年7月份合併營業額約為新臺幣10.10億元，較100年6月份合併營業額新臺幣8.54億元成長18.3%，較99年7月份合併營業額新臺幣11.23億元減少10.0%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃錦堂4.新任者姓名、級職及簡歷:由法務智權處長邱詩茜暫代，新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:100/07/298.新任者聯絡電話:03-57819999.其他應敘明事項:本公司已密切進行新任稽核主管遴選，目前由邱詩茜處長暫代稽核主管一職至新任稽核主管到職為止。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:100/07/143.報導內容:旺能擬於8月再次送件申請股票上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述關於本公司上市時程之報導，係媒體自行推估，公司仍在審慎評估中，將視未來產業景氣狀況及公司營運情形，擇適當時機為上市櫃案之申請，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

補充說明本公司100年6月28日與歐洲某大矽晶圓廠修訂長期矽晶圓供應合約之財務影響1.契約或承諾變更日期:100/07/132.契約或承諾相對人:歐洲某大矽晶圓廠3.與公司關係:無。4.變更之原因:因應太陽能市況變動。5.變更之內容:以減價增量之模式取代原訂定之長期矽晶圓合約。6.對公司財務、業務之影響:可降低進貨成本，惟公司基於會計穩健原則並依據第九號會計公報或有事項與期後事項處理原則，於100年度上半年財報就可能之財務影響，先行估列此調整方案之損失以及其合約跌價損失共計新台幣3.3億元，惟本損失金額尚未經會計師查核。就跌價損失部分，未來將視市場價格之高低，適時調整評估數。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年6月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年6月份合併營業額約為新臺幣8.54億元，較100年5月份合併營業額新臺幣6.97億元成長22.7%，較99年6月份合併營業額新臺幣9.11億元減少6.2%。

1.契約或承諾變更日期:100/06/282.契約或承諾相對人:歐洲某大矽晶圓廠3.與公司關係:無。4.變更之原因:因應太陽能市況變動。5.變更之內容:以減價增量之模式取代原訂定之長期矽晶圓合約。6.對公司財務、業務之影響:可降低進貨成本。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:承認事項(一)提請承認九十九年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(二)提請承認九十九年度盈餘分配案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認討論暨選舉事項(一)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)選舉本公司第四屆董事案選舉結果董事當選人為：自然人：鄭崇華先生台達電子工業股份有限公司法人代表人：董事海英俊先生台達電子工業股份有限公司法人代表人：董事梁榮昌先生自然人：劉亮甫先生獨立董事魏永篤先生獨立董事彭宗平先生獨立董事馮震宇先生(三)解除董事競業之限制案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :股東會通過配發員工現金分紅為9,500,000元及董事酬勞為1,300,000元

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事7人:自然人：鄭崇華先生，台達電子工業股份有限公司董事長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司董事長暨執行長自然人：袁明來先生，旺能光電股份有限公司總經理獨立董事魏永篤先生，魏永篤會計師事務所負責人獨立董事彭宗平先生，元智大學校長獨立董事馮震宇先生，政治大學智慧財產研究所所長3.新任者姓名及簡歷:董事7人:自然人：鄭崇華先生，台達電子工業股份有限公司董事長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司董事長暨執行長自然人：劉亮甫先生，台達電子工業股份有限公司企業投資部副總裁獨立董事魏永篤先生，魏永篤會計師事務所負責人獨立董事彭宗平先生，元智大學校長獨立董事馮震宇先生，政治大學智慧財產研究所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:自然人：鄭崇華先生，持有0股台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，持有147,656,278股台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，持有147,656,278股自然人：劉亮甫先生，持有0股獨立董事魏永篤先生，持有0股獨立董事彭宗平先生，持有0股獨立董事馮震宇先生，持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/22~100/05/218.新任生效日期:100/06/279.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿，全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:魏永篤先生 現職：魏永篤會計師事務所負責人彭宗平先生 現職:元智大學校長馮震宇先生 現職:政治大學智慧財產研究所所長3.新任者姓名及簡歷:魏永篤先生 現職：魏永篤會計師事務所負責人彭宗平先生 現職:元智大學校長馮震宇先生 現職:政治大學智慧財產研究所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:97/05/22~100/05/217.新任生效日期:100/06/278.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿，全面改選9.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿，全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄭崇華先生董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生董事:劉亮甫先生獨立董事:魏永篤先生獨立董事:彭宗平先生獨立董事:馮震宇先生3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過，本次股東會選舉之新任董事，在無損及本公司利益之前提下，同意自該董事就任之日起，解除其競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭崇華、董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊、董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)台達電子電源(東莞)有限公司；董事:海英俊。(2)台達能源技術(上海)有限公司；董事長:鄭崇華、董事:海英俊。(3)中達視訊(吳江)有限公司；董事長:鄭崇華。(4)中達光電工業(吳江)有限公司；董事長:鄭崇華。(5)中達電子零組件(吳江)有限公司；董事長:鄭崇華。(6)中達電子(江蘇)有限公司；董事長:鄭崇華。(7)旺能光電(吳江)有限公司;董事:梁榮昌。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)台達電子電源(東莞)有限公司:廣東省東莞市石碣鎮新城區。(2)台達能源技術(上海)有限公司:上海市浦東新區顧路鎮曹路工業小區民夏路238號2樓。(3)中達視訊(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。(4)中達光電工業(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。(5)中達電子零組件(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。(6)中達電子(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。(7)旺能光電(吳江)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)台達電子電源(東莞)有限公司:經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。(2)台達能源技術(上海)有限公司:產品外觀設計等之技術服務業務。(3)中達視訊(吳江)有限公司:經營彩色影像投射器等之生產及銷售業務。(4)中達光電工業(吳江)有限公司:經營專供配合機器使用之電子控制設備等之生產及銷售業務。(5)中達電子零組件(吳江)有限公司:經營變壓器等電子產品之生產及銷售業務。(6)中達電子(江蘇)有限公司:經營變壓器及電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。(7)旺能光電(吳江)有限公司:太陽能電池及模組之銷售及製造。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)本公司對於台達電子電源(東莞)有限公司、台達能源技術(上海)有限公司、中達視訊(吳江)有限公司、中達光電工業(吳江)有限公司、中達電子零組件(吳江)有限公司、中達電子(江蘇)有限公司等公司未持有股權不須認列投資收益，對本公司財務業務無重大影響。(2)旺能光電(吳江)有限公司係本公司間接持股100%之轉投資，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司董事長暨執行長3.新任者姓名及簡歷:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司董事長暨執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年5月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年5月份合併營業額約為新臺幣6.97億元，較100年4月份合併營業額新臺幣8.38億元減少16.9%，較99年5月份合併營業額新臺幣7.99億元減少12.9%。

旺能光電(股)公司撤回申請股票初次上市案。 發布時間︰民國100年06月01日 18:02 標題列：旺能光電(股)公司撤回申請股票初次上市案。新聞稿內容：台灣證券交易所於今日（100年6月1日）接獲旺能光電公司來函撤回申請股票上市案。旺能光電公司表示，因近期太陽能景氣集速下滑，該公司基於未來整體營運及業務經營策略調整之考量，爰先行撤回股票上市申請。

1.事實發生日:100/05/302.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票上市申請案，鑒於目前太陽能市場受終端需求疲弱以及供過於求影響，整體市況不佳，董事會決議暫緩股票掛牌事宜，向證交所撤回上市申請案，俟後視未來產業景氣狀況及公司營運情形，積極另擇適當時機再為上市櫃案之申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/062.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年4月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年4月份合併營業額約為新臺幣8.38億元，較100年3月份合併營業額新臺幣12.15億元減少31.1%，較99年4月份合併營業額新臺幣6.67億元成長25.6%。

1.契約或承諾變更日期:100/05/012.契約或承諾相對人:業界知名之主要原料供應商3.與公司關係:無4.變更之原因:使公司更能迅速反應市場變動，進一步強化供應鏈管理。5.變更之內容:旺能及其供應商公司更新及修改雙方於2008年9月簽訂之多晶矽片供應合約，內容含產品單價，數量以及預付款條件。6.對公司財務、業務之影響:預付款減少為原30%，數量同步減少為原30%。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/272.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.九十九年度營業狀況報告。B.九十九年度財務狀況報告。C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。D.辦理私募普通股案執行情形報告。(2)承認事項：A.提請承認九十九年度決算表冊案。B.提請承認九十九年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。B.選舉本公司第四屆董事案。C.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束，並未有股東行使提案權。2.開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。

1.事實發生日:100/04/272.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照公司法第192條之1第7項規定，公告本公司一百年股東常會獨立董事候選人名單。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司一百年獨立董事候選人提名期間: 100/04/15~100/04/25。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年04月27日董事會審查評估通過，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人一:魏永篤學歷:美國喬治亞大學企管碩士經歷:勤業眾信會計師事務所總裁、勤業眾信會計師事務所榮譽總裁德勤國際組織(DTT)董事、德勤中國(Deloitte China)(包括港澳)董事等現職:會計師、兒童褔利聯盟文教基金會董事、中華社會褔利聯合勸募協會理事長等持有股份數：0股獨立董事候選人二:彭宗平學歷:美國伊利諾大學(香檳校區)材料科學工程博士經歷:英國劍橋大學訪問學者、國立清華大學校長特別顧問、國立清華大學教務長國立清華大學原子科學院代理院長、國立清華大學材料科學工程系主任/所長等現職:元智大學校長、教育部顧問室顧問、中國材料科學學會理事長、台灣奈米技術產業發展協會常務監事等持有股份數：0股獨立董事候選人三:馮震宇學歷:美國康乃爾大學法律博士(J.D.)經歷:中原大學財經法律系主任暨法律研究所所長、工研院國際合作室顧問美國Stradley, Ronon, Stevens & Young律師事務所公司法部門律師取得美國賓州、紐澤西州、華盛頓特區及美國第三巡迴上訴法院律師執照等現職:政治大學智慧財產研究所所長、財團法人亞太綜合研究院董事、行政院文化建設委員會訴願審議會委員、中華民國全國工業總會委員等持有股份數：0股