旺能光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:(1)股東紅利--現金股利:新台幣125,036,331元(依面值分派每股新台幣0.5元)。(2)員工紅利--現金紅利:新台幣9,500,000元。(3)董監事酬勞--新台幣1,300,000元。3.其他應敘明事項:本公司董事會擬議配發99年度員工現金紅利及董監酬勞之分配總金額新台幣10,800,000與99年度認列費用帳列金額新台幣32,112,297元，差異數21,312,297元，將列為100年度費用調整數。。

1.事實發生日:100/04/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年3月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年3月份合併營業額約為新臺幣12.15億元，較100年2月份合併營業額新臺幣11.85億元成長2.5%，較99年3月份合併營業額新臺幣6.17億元成長97.0%。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用設備2.事實發生日:99/12/15~100/3/313.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：4批交易總金額：日圓1,748,000仟元(折合新台幣約為621,605仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OFUNA INDUSTRY LTD. 與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款條件：30%訂金;60%交貨前;10%驗收後T/T9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位:議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:100/03/143.報導內容:旺能(3599)受到去年第4季提列高價原料庫存影響，單季出現虧損…4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述關於本公司去年第4季單季出現虧損係因估列與歐洲某大矽晶圓廠長期合約調整方案及該長期進貨合約跌價損失之影響，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.契約或承諾變更日期:100/03/082.契約或承諾相對人:歐洲某大矽晶圓廠3.與公司關係:無。4.變更之原因:因應太陽能市況變動，積極處理以降低原合約不利條款之風險。5.變更之內容:以電池片回售之代工模式去化至2012年止之矽晶圓合約應購量，該公司同時向本公司增購一定數量之電池片。6.對公司財務、業務之影響:本公司基於會計穩健原則並依據第九號會計公報或有事項與期後事項處理原則，於99年度財報就可能之財務影響，先行估列調整方案之損失以及長期進貨合約跌價損失共計新台幣6.78億元。就跌價損失部分，未來將視市場價格之高低，適時調整評估數。本公司目前與多家晶圓大廠均維持良好聯盟關係，供貨及營運亦均正常不受影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/082.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會今日通過九十九年度經會計師查核簽證之非合併財務報告及合併財務報告：非合併財務報告營業收入：10,025,619仟元營業毛利：  837,667仟元營業利益：  265,391仟元稅後利益：  435,125仟元稅後每股盈餘：1.74元合併財務報告營業收入：11,561,400仟元營業毛利： 1,128,588仟元營業利益：  465,935仟元稅後利益：  435,125仟元稅後每股盈餘：1.74元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關九十九年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.九十九年度營業狀況報告。B.九十九年度財務狀況報告。C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.提請承認九十九年度決算表冊案。B.提請承認九十九年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。B.選舉本公司第四屆董事案。C.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。(2)股東常會受理股東提案A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理股東書面提案。c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(03)578-1999(3)受理獨立董事候選人提名A.依公司法第一九二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理獨立董事候選人之提名。C.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(03)578-1999(4)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。

1.董事會決議日期:100/03/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來、副總經理羅天賜、財務長楊貽婷3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除：(1)執行長梁榮昌擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事DelSolar India EPC Company Private Limited之董事DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事(2)總經理暨營運長袁明來擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事DelSolar India EPC Company Private Limited之董事DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事(3)副總經理羅天賜擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事Delsolar Development (Delaware) LLC之經理DelSolar India EPC Company Private Limited之董事(4)財務長楊貽婷擔任DelSolar India EPC Company Private Limited之董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事鄭崇華、董事袁明來、董事魏永篤、董事馮震宇、董事台達電子工業股份有限公司、董事台達電子工業股份有限公司法人代表:海英俊、董事台達電子工業股份有限公司法人代表:梁榮昌3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除：(1)鄭崇華擔任台達資本股份有限公司之董事(台達電子法人代表)(2)袁明來擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事DelSolar India EPC Company Private Limited之董事DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事(3)魏永篤擔任五鼎生物技術股份有限公司之獨立董事世界先進積體電路股份有限公司之董事奇力新電子股份有限公司之監察人(4)馮震字擔任精英電腦股份有限公司之獨立董事(5)台達電子工業股份有限公司擔任達爾生技股份有限公司之董事兼監察人台達資本股份有限公司之董事兼監察人(6)台達電子工業股份有限公司法人代表：海英俊擔任台達資本股份有限公司之董事(台達電子法人代表)(7)台達電子工業股份有限公司法人代表：梁榮昌擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事DelSolar India EPC Company Private Limited之董事DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司100年2月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年2月份合併營業額約為新臺幣11.85億元，較100年1月份合併營業額新臺幣11.43億元成長3.7%，較99年2月份合併營業額新臺幣4.61億元成長157.4%。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報2.報導日期:100/03/023.報導內容:旺能(3599)已通過上市審議程序，會盡快掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述關於本公司上市時程之報導，係媒體推估，目前上市申請案截至今日仍依程序由主管機關審查中，上市時間將以實際作業及核准時間為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/01/252.契約或承諾相對人:業界知名之主要原料供應商3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/01/25~102/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與業界知名之主要原料供應商簽訂長期矽晶片原料供應合約，自100年1月起將供應本公司總採購金額約新台幣三十一億之矽晶片。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於本公司整體營運及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/12/302.契約或承諾相對人:一國際太陽光電領導供應商。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):099/12/30~100/06/305.主要內容(解除者不適用):旺能獲得一國際太陽光電領導供應商針對北美市場之太陽能模組採購合約。雙方合約內容包含產品數量、價格等相關條件，旺能並將於2011年供應約22 MW的太陽能模組產品。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):此供應商隸屬於世界知名的太陽光電集團，母公司於全球主要太陽能能源市場均有佈局。本合約除為旺能於明年度帶來營業收入，亦顯現旺能進軍美洲市場成果，獲得新策略客戶之支持肯定。8.具體目的(解除者不適用):商業合作。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/08/062.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年7月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年7月份合併營業額約為新臺幣11.23億元，較99年6月份合併營業額新臺幣9.11億元成長23.3%，較98年7月份合併營業額新臺幣4.07億元成長175.6%。

1.事實發生日:2010/07/152.本次新增（減少）投資方式:轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金陸仟萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:旺能光電(吳江)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金陸仟萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金陸仟萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:營業項目包含銷售及製造太陽能電池及模組等相關產品，與其他經主管機關核准之項目。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:98年度淨值人民幣329,703,318元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:98年度淨損人民幣4,928,981元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金陸仟萬元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准投資金額為美金陸仟萬元整。2.本次間接對大陸地區投資美金陸仟萬元(此係董事會決議之投資額)， 尚未經投審會核准。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:依99年第一季財報計算之比率：154.60%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:依99年第一季財報計算之比率：36.67%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:依99年第一季財報計算之比率：40.24%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金陸仟萬元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:依99年第一季財報計算之比率：77.29%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:依99年第一季財報計算之比率：18.34%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:依99年第一季財報計算之比率：20.12%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度：0元97年度：0元98年度：認列虧損新台幣23,844仟元21.最近三年度獲利匯回金額:96年度：0元97年度：0元98年度：0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會於99年7月15日決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:基於本公司整體營運需求及未來產能規劃30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年6月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年6月份合?營業額約為新臺幣9.11億元，較99年5月份合?營業額新臺幣7.99億元成長13.9%，較98年6月份合?營業額新臺幣2.77億元成長228.6%。

代子公司旺能光電(吳江)有限公司公告取得營業用機器設備達新台幣五億元1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用設備2.事實發生日:98/9/4~99/7/63.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:9批交易總金額:歐元13,874仟元(折合新台幣約為601,571仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款條件:分期支付款項9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

代子公司旺能光電(吳江)有限公司公告向關係人取得資產達新台幣3億元之公告1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用設備2.事實發生日:98/10/8~99/6/223.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:1批交易總金額:USD15,142仟元(折合新台幣約為485,066仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:台達電子工業股份有限公司與公司之關係人:實質關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:選定關係人為交易對象之原因:有效運用集團資源前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:驗收後,月結電匯付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.傳播媒體名稱:經濟日報、蘋果日報2.報導日期:99/06/183.報導內容:...旺能已送件重新申請上市，....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司已送經濟部工業局申請「科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性意見書」,截至今日仍在主管機關審查中,尚未向台灣證券交易所(股)公司送件,特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年5月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年5月份合?營業額約為新臺幣7.99億元，較99年4月份合?營業額新臺幣6.67億元成長19.8%，較98年5月份合?營業額新臺幣3.17億元成長151.8%。