旺能光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/02/252.增資資金來源:97年度盈餘3.發行股數:17,745,771股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:177,457,710元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:0股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發新股150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份統由旺能光電股份有限公司職工福利委員會按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:因應本公司未來業務發展需求。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/02/252.發放股利種類及金額:(1)股東紅利--現金股利:新台幣118,305,140元(依面值分派每股新台幣1.0元，即每仟股現金股利新台幣1,000元)。(2)股東紅利--股票股利:新台幣177,457,710元(依面值分派每股新台幣1.5元，即每仟股無償配發新股150股)。(3)員工現金紅利:新台幣52,800,000元。(4)董事酬勞--新台幣3,500,000元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/02/252.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.九十七年度營業狀況報告。B.九十七年度財務狀況報告。C.審計委員會查核九十七年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.提請承認九十七年度決算表冊案。B.提請承認九十七年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：A.本公司盈餘轉發行新股案B.本公司經核符合新興重要策略性產業，擬適用免徵營利事業所得稅優惠案。C.擬修訂「公司章程」部分條文案D.授權對大陸地區投資額度案。E.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。F.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。G.補選董事案。H.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:(1)股東常會受理股東提案A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。B.本公司訂於98年03月25日起至98年04月03日止受理股東書面提案。c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(02)578-1999(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。

1.事實發生日:98/02/062.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司98年1月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司98年1月份營業額約為新臺幣3.33億元，較97年12月份營業額新臺幣2.30億元成長45%，較97年1月份營業額新臺幣4.86億元衰退31%。

1.事實發生日:98/01/132.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為取得購建(置)廠房、機器設備及其附屬設施所需資金，與充實中期營運週轉金，於董事會中決議通過向聯合授信銀行團申請不逾新台幣40億元整之融資額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/01/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來、製造資深副總李世明財務長楊貽婷、法務智權處長邱詩茜3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第二○六條第二項準用第一七八條之規定，除董事長梁榮昌及董事袁明來因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除:(1)梁榮昌擔任「Delsolar Holding (Cayman) Ltd.」(名稱暫定)董事、「Delsolar (HK) Ltd.」(名稱暫定)董事及旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事長競業之禁止。(2)袁明來擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事(3)楊貽婷擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事(4)李世明擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之總經理(5)邱詩茜擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之監事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長暨執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來製造資深副總李世明、財務長楊貽婷、法務智權處長邱詩茜7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定);董事長:梁榮昌、董事:袁明來、董事:楊貽婷、總經理:李世明、監事:邱詩茜8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能電池及模組之銷售及製造10.對本公司財務業務之影響程度:旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)係本公司間接持股100%之轉投資，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:上述經理人梁榮昌及袁明來分別為為本公司董事長及董事，如有公司法第二○九條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。

1.事實發生日:98/01/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司97年12月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司97年12月份營業額約為新台幣2.30億元，較97年11月份營業額新台幣7.27億元衰退68%，較96年12月份營業額新台幣4.04億元衰退43%。本公司97年1-12月份累積營業額約為新台幣71.68億元，較96年1-12月份累積營業額新台幣38.68億元成長85%。

1.事實發生日:97/12/242.契約相對人:歐洲知名之太陽能系統大廠3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):97/12/24~98/11/305.主要內容(解除者不適用):本公司與歐洲知名之太陽能系統大廠，簽訂太陽能電池銷售合約，自98年起由本公司供應其總銷售金額約二仟二佰萬歐元之太陽能電池。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此銷售合約有助於本公司整體營收及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之銷售對象。9.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過經由第三地區轉投資公司於大陸地區投資設立「旺能光電(大陸)有限公司」。1.事實發生日:2008/12/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資限額為美金1仟4佰萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:旺能光電(大陸)有限公司(公司名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:第三地區對該被投資公司限額為美金1仟4佰萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:營業項目包含銷售及製造太陽能電池及模組等相關產品，與其他經主管機關核准之項目8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司，故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司，故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司，故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設公司，實際投資金額為0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.本公司係初次赴大陸地區投資，迄目前為止，投審會核准投資金額為0元。2.本次間接對大陸地區投資美金1仟4佰萬元(金額未定，此係董事會決議之投資限額)，尚未經投審會核准。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:依97年前三季財務報表計算之比率:38.60%(含尚未經投審會核准之投資金額美金1仟4佰萬元)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:依97年前三季財務報表計算之比率:7.96%(含尚未經投審會核准之投資金額美金1仟4佰萬元)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:依97年前三季財務報表計算之比率:8.63%(含尚未經投審會核准之投資金額美金1仟4佰萬元)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0元18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0元19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0元20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:新設公司，故不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會於97年12月17日決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:本公司基於整體營運需求及未來產能規劃30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/082.契約相對人:利晉工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):97/10/08~98/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司新竹科學工業園區龍潭廠營建工程經招標議價，由利晉工程股份有限公司得標，總價款約為新台幣玖億肆仟伍佰萬元整(含稅)，包括工程承攬及材料費用。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以本公司自有資金因應。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/012.契約相對人:業界知名之主要原料供應商3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):98/04/01~104/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與業界知名之主要原料供應商簽訂長期矽晶片原料供應合約，自98年4月起將供應本公司總採購金額約一億一仟五百萬美金之矽晶片。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於本公司整體營運及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。9.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/08/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/06/163.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:97/08/205.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃崇傑 研發處長、工研院太陽電池研究員4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡育源 資深技術副總經理暨技術長台達電事業處資深處長、達創科技工程副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增聘蔡育源先生(德國Technische Universitaet Hamburg-Harburg電機工程博士)擔任本公司資深技術副總經理暨技術長，並為研發部門最高主管。7.生效日期:97/07/018.新任者聯絡電話:03-57819999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/222.舊任者姓名及簡歷:台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：鄭崇華先生，台達電子工業股份有限公司董事長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：袁明來先生，旺能光電股份有限公司總經理自然人：郭禮青小姐，旺能光電股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:自然人：鄭崇華先生，台達電子工業股份有限公司董事長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，旺能光電股份有限公司執行長台達電子工業股份有限公司 法人代表人：袁明來先生，旺能光電股份有限公司總經理獨立董事魏永篤先生，魏永篤會計師事務所負責人獨立董事彭宗平先生，元智大學校長獨立董事馮震宇先生，政大法律系暨智慧財產研究所合聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會董事全面改選6.新任董事選任時持股數:自然人：鄭崇華先生，持股數:0股台達電子工業股份有限公司 法人代表人：海英俊先生，持股數:62,338,596股台達電子工業股份有限公司 法人代表人：梁榮昌先生，持股數:62,338,596股台達電子工業股份有限公司 法人代表人：袁明來先生，持股數:62,338,596股獨立董事魏永篤先生，持股數:0股獨立董事彭宗平先生，持股數:0股獨立董事馮震宇先生，持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/27~99/06/268.新任生效日期:97/05/229.同任期董事變動比率::董事變動比率為4/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/022.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因蔡育源先生尚未正式到任，故本公司研發主管仍為黃崇傑先生，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃崇傑 研發處長、工研院太陽電池研究員4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡育源 資深技術副總經理、達創科技工程副總經理5.異動原因:增聘蔡育源先生(德國Technische Universitaet Hamburg-Harburg電機工程博士)擔任本公司資深技術副總，並為研發部門最高主管。6.生效日期:97/04/027.新任者聯絡電話:03-5781999#87008.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:楊貽婷 本公司財務處長4.新任者姓名、級職及簡歷:邱詩茜 本公司法務智權處長5.異動原因:本公司內部作業分工需要6.生效日期:97/04/027.新任者聯絡電話:03-5781999#88208.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/03/272.契約相對人:業界知名之主要原料供應商3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):97/03/27~104/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與業界知名之主要原料供應商簽訂長期矽晶片原料供應合約，自97年起將供應本公司總採購金額約一億四仟七百萬美金之矽晶片。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於本公司整體營運及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/03/063.報導內容:...已規劃大量擴廠，2012年產能將大增五倍至600MW....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司產能擴充計畫及時程，目前仍屬內部規劃階段，仍需視公司未來整體營運狀況、產業發展及經濟環境，予以審慎評估，謹此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司與位於歐洲之全球主要原料供應商簽訂七年長期矽晶片供應合約1.事實發生日:97/02/122.契約相對人:位於歐洲之全球主要原料供應商3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):97/02/12~104/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與位於歐洲之全球主要原料供應商簽訂矽晶片原料供應合約，其自98年起七年內，將供應旺能總採購金額約1億3仟3佰萬歐元之矽晶片。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於本公司整體營運及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。9.其他應敘明事項:無。