精華生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/10/15

2.公司名稱:精華生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年現金增資總發行股數為4,000,000股，每股發行價格新台幣62元，

實收股款總金額為新台幣248,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年10月15日為增資基準日。

1.事實發生日:114/10/08

2.公司名稱:精華生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年10月07日截止，惟仍有部份

原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年10月08日起至114年11月

10日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行三民分行

暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購

股數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理

機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；

電話：02-23816288)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理兼任研發長

2.發生變動日期:114/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何政育/副總經理/全瑩生技營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應公司營運發展需要

7.生效日期:114/11/03

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃宇彤/財務長/精華生醫(股)公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/10/07

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/10/07

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事：陳俊宏

放棄認購股數：32,350股

占得認購股數之比率：100%

(2)法人董事：帝愷投資有限公司

放棄認購股數：713,574股

占得認購股數之比率：100%

(3)法人董事帝愷投資有限公司董事代表人：朱育嬅

放棄認購股數：62,701股

占得認購股數之比率：100%

(4)法人董事：吉百利投資有限公司

放棄認購股數：712,099股

占得認購股數之比率：100%

(5)法人董事吉百利投資有限公司董事代表人：朱柏愷

放棄認購股數：47,029股

占得認購股數之比率：100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，係依公司法第267條辦理認股權

轉讓或授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1.高雄市永安區保安段800地號

2.高雄市永安區保安段802地號，權利範圍1/4，

目前進行分割登記，屆時完成分割登記後地號將會變更。

2.事實發生日:114/10/7~114/10/7

3.董事會通過日期: 民國114年10月7日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.高雄市永安區保安段800地號：2,443.91平方公尺(折合739.28坪)

每坪約新台幣67,633.373元，交易總金額為新台幣50,000仟元。

2.高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：765.05平方公尺(折合231.427坪)

每坪約新台幣45,997.23元，交易總金額為新台幣10,645仟元。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象係屬自然人且非本公司之關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.高雄市永安區保安段800地號：

(1)第一期簽約款：新台幣1,000萬元

(2)第二期備件款：新台幣500萬元

(3)第三期尾款：新台幣3,500萬元

2.高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：依照不動產買賣契約書簽訂辦理。

3.契約限制條款：無

4.其他重要約定：無

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易價格係參考估價報告並經雙方議價，

經由民國114年10月07日審計委員會及董事會決議通過。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

兆豐不動產估價師事務所

高雄市永安區保安段800地號：估價金額為新台幣50,197,100元

高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：估價金額為新台幣11,455,800元

13.專業估價師姓名:

蘇文清

14.專業估價師開業證書字號:

(94)台內估字第000201號

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

富家通不動產仲介經紀股份有限公司，經紀費用為總價金1%。

23.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠營運發展，規劃擴建研發中心、廠辦等營運空間使用。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會民國114年10月07日通過。

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

1.考量法人無法直接持有一般農業區的農牧用地，高雄市永安區保安段

800地號及802地號分別透過董事朱育嬅女士及朱柏愷先生名義代持，

再依據經濟部「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦

法」，將兩筆農地申請變更為工業建築用地，變更完成後，再由董事朱

育嬅女士及朱柏愷先生將土地移轉還給本公司。

2.為確保資產移轉風險，本公司與董事朱育嬅女士及朱柏愷先生簽訂【不

動產代持契約書】並進行公證，以確保公司資產之保全。

3.本公司購置高雄市永安區保安段802地號，權利範圍1/4，目前辦理分割

登記，完成分割登記後地號將會變更。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司訂定現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:114/09/01

2.發行股數:普通股4,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣40,000,000元

5.發行價格:每股新台幣62元

6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股總額之10%，計以400,000股由員工

認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總額之90%計以

3,600,000股將由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購，每仟股

認列150.88013股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄或併湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:114/09/23

13.最後過戶日:114/09/18

14.停止過戶起始日期:114/09/19

15.停止過戶截止日期:114/09/23

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：114/09/26-114/10/07

(2)特定人認股繳款期間：114/10/08-114/10/13

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/01

18.委託代收款項機構:永豐商業銀行三民分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行十全分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會114年08月29日金管證發字

第1140356614號函核准在案。

(2)本次現金增資發行新股繳款期間或增資基準日等相關增資作業時程，或其他有關

事項及未盡事宜之處，授權董事長依事實情況辦理後續相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂皇堯/研發長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/08/11

8.其他應敘明事項:本公司研發進度均按規劃執行，研發主管個人生涯規劃辭職對公司並

無影響，待新任研發主管決定後，本公司將另行公告，新任研發主管就任前由總經理陳

俊宏暫代。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/07/24

3.報導內容:摘錄經濟日報報導

「精華創立僅6年已深獲多家生技食品大廠信任，業績逐年成長，2022年營收1.39億，

2024年翻倍成長4.35億，今年僅上半年就已達2.84億，全年營收上看5億。因產能已不

敷使用，在經濟部產發署「加速投資台灣計畫」補助下，今年3月斥資近7億元的新廠已

動工，規劃自動化、智慧化、環保化產線及發酵產線等。精華生醫已有7家海外大廠正

進行產品開發合作，預計2026年第一季申請上櫃，蓄積更多能量積極朝擴大國際市場

邁進。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對營收發布預測，有關本公司財務業務

資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利：23,860,000元(每股新台幣1元)

4.除權（息）交易日:114/07/04

5.最後過戶日:114/07/07

6.停止過戶起始日期:114/07/08

7.停止過戶截止日期:114/07/12

8.除權（息）基準日:114/07/12

9.現金股利發放日期:114/07/31

10.其他應敘明事項:

(1)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳俊宏

4.舊任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳俊宏

6.新任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事會決議通過總經理聘任案

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)蔡復進

4.舊任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長

5.新任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)李鴻猷

(4)謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問

(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任薪酬委員會已由第四屆董事會委任之。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

當選董事名單如下：

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司(法人代表人：朱柏愷)

(3)董事：帝愷投資有限公司(法人代表人：朱育嬅)

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。

(3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)通過廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。

(5)通過訂定本公司【董事選任程序】案。

(6)通過配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購

案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)董事：萬益東

(5)董事：蘇淑華

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)董事：萬益東/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

(5)董事：蘇淑華/華陀養生殿(股)公司財務主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)獨立董事：林仲貞/盈鑫資產管理(股)公司監察人

(5)獨立董事：鄭錦翔/雄大診所院長

(6)獨立董事：李鴻猷/翰鼎數位科技(股)公司顧問

(7)獨立董事：謝宜璋/高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳俊宏/214,414股

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/4,719,640股

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/4,729,416股

(4)獨立董事：林仲貞/0股

(5)獨立董事：鄭錦翔/0股

(6)獨立董事：李鴻猷/0股

(7)獨立董事：謝宜璋/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷。

(2)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)朱柏愷：

華陀養生殿(股)公司/董事

好適陪寵物食品有限公司/負責人

北京同仁堂生物科技(股)公司/副總經理

森元健康管理顧問有限公司/負責人

傳世生藥科技(股)公司/董事

(2)朱育嬅：

華陀扶元堂生藥科技(股)公司董事長特助

華陀養生殿(股)公司負責人

翊峰生技有限公司負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，114/06/10~117/06/09。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會經有代表已發行股份總數

三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人：林三郎，本公司監察人。

(2)自然人監察人：陳月娟，本公司監察人。

4.舊任者簡歷:

(1)林三郎：聯昌洗衣器材有限公司董事長。

(2)陳月娟：北京同仁堂生物科技(股)公司品管副理。

5.新任者職稱及姓名:不適用。

6.新任者簡歷:不適用。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任。

8.異動原因:本公司於114年06月10日股東常會全面改選董事（董事7席，含獨立董事4席）

，並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將

由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:不適用。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)李鴻猷

(4)謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問

(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)蔡復進

4.舊任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長

5.新任者姓名:尚未委任，待董事會通過委任。

6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會通過委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~116/06/27。

10.新任生效日期:不適用。

11.其他應敘明事項:新任者待董事會委任後再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳俊宏

4.舊任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳俊宏

6.新任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。

9.新任生效日期:114/06/10。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,083

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,194

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,106

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,721

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,754

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,754

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04

11.期末總資產(仟元):760,401

12.期末總負債(仟元):288,150

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):472,251

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。