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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月3日
公告本公司決議現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,640,000元(每股配發2.1元)4.除權（息）交易日:115/07/30…
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2026年6月3日
公告本公司決議現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,640,000元(每股配發2.1元)4.除權（息）交易日:115/07/30…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東會重要決議
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東會重要決議
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2026年6月3日
本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張亞荃獨立董事3.許可從事競業行為之項目:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2026年6月3日
本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張亞荃獨立董事3.許可從事競業行為之項目:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2026年6月3日
公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案5.重要決議事…
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2026年6月3日
公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案5.重要決議事…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會補選任獨立董事名單
1.發生變動日期:115/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:張亞荃獨立董事6.新任者簡歷:國富…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會補選任獨立董事名單
1.發生變動日期:115/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:張亞荃獨立董事6.新任者簡歷:國富…
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2026年6月3日
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：張亞荃6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月3日
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：張亞荃6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙法人董事：保瑞藥業(股)公司 …
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙法人董事：保瑞藥業(股)公司 …
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2026年6月3日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董…
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2026年6月3日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:115/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱(3…
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2026年6月3日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:115/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳嘉菱(3…
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2026年6月3日
公告本公司興建廠房簽訂工程合約
1.契約種類:自地委建2.事實發生日:115/6/3~115/6/33.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年6月3日5.契約相對人及其與公司之關係:(1)信展營造有限公司，非關係人(2)金鈔工程有限公…
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2026年6月3日
公告本公司興建廠房簽訂工程合約
1.契約種類:自地委建2.事實發生日:115/6/3~115/6/33.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年6月3日5.契約相對人及其與公司之關係:(1)信展營造有限公司，非關係人(2)金鈔工程有限公…
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2026年6月3日
本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年
本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出PhaseI人體臨床試驗（IND）申請1.事實發生日:115/06/032.研發新藥名稱或代號:HeXell-20203.用…
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2026年6月3日
本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年
本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出PhaseI人體臨床試驗（IND）申請1.事實發生日:115/06/032.研發新藥名稱或代號:HeXell-20203.用…
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2026年6月3日
有關超恩股份有限公司擬公開收購本公司普通股說明
1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對超恩股份有限公司於今日宣布公開收購本公司普通股之相關事宜。6.因應措施:本公司將於…
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2026年6月3日
有關超恩股份有限公司擬公開收購本公司普通股說明
1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對超恩股份有限公司於今日宣布公開收購本公司普通股之相關事宜。6.因應措施:本公司將於…
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2026年6月3日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開115年
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開115年股東臨時會1.董事會決議日期:115/06/032.股東臨時會召開日期:115/06/243.股東臨時會召開地點:高雄市小港區洲倉一路8號並輔以視訊方式Teams4.召集事由一、…
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2026年6月3日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開115年
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開115年股東臨時會1.董事會決議日期:115/06/032.股東臨時會召開日期:115/06/243.股東臨時會召開地點:高雄市小港區洲倉一路8號並輔以視訊方式Teams4.召集事由一、…
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2026年6月3日
公告本公司115年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項…
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2026年6月3日
公告本公司115年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項…
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2026年6月3日
[更正]公告本公司取得會計師114年內部控制制度審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月3日
[更正]公告本公司取得會計師114年內部控制制度審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月3日
代子公司安立璽榮生醫股份有限公司公告用於治療阿茲海默症（Al
代子公司安立璽榮生醫股份有限公司公告用於治療阿茲海默症（Alzheimer’sDisease）之新藥EI-1071第二期人體臨床試驗期中數據。1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:安立璽榮生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2026年6月3日
代子公司安立璽榮生醫股份有限公司公告用於治療阿茲海默症（Al
代子公司安立璽榮生醫股份有限公司公告用於治療阿茲海默症（Alzheimer’sDisease）之新藥EI-1071第二期人體臨床試驗期中數據。1.事實發生日:115/06/032.公司名稱:安立璽榮生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2026年6月2日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:115/06/022.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年06月02日下午3時30分截止…
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2026年6月2日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:115/06/022.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年06月02日下午3時30分截止…
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