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代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告董事決議通過辦理現金增資事宜
1.董事會決議日期:114/08/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:美金7,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已有註冊資本額相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:114/08/01
2.重要決議事項:
(1)通過現金增資案。
(2)通過修訂本公司章程部分條文案。
3.其它應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,551)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(122,922)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(122,922)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):5,358,924
12.期末總負債(仟元):1,288,686
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,070,238
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,642
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,761)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,202)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,202)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,202)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)
11.期末總資產(仟元):595,846
12.期末總負債(仟元):42,890
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):552,956
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
4.舊任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
(4)朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董
事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/08~114/07/31
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期114/08/01至117/07/31，同第三屆董事任期
。本屆薪資報酬委員會成員推舉張致遠獨立董事為召集人。
1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
(4)朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董
事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉朱瓊芳獨立董事為召集人。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉孟恒
4.舊任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:葉孟恒
6.新任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114年度第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/08/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/08/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止
限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:114/08/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(8)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
董 事 賴明弘
董 事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
獨立董事 張致遠
獨立董事 周大任
獨立董事 蕭宏宜
獨立董事 朱瓊芳
(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構: 康和證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市信義區基隆路1段176號B1
(3)股務代理機構聯絡電話: (02)8787-1888
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/08/01
(2)委託代收價款機構：
-員工認股代收價款機構：合作金庫銀行建國分行
-競價拍賣與公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
-委託存儲專戶機構：合作金庫銀行復興分行
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜
1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股20,000,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣200,000,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心114年7月10日證櫃審字第1140005350號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留發行股份總數之15%，
即3,000,000股，依本公司章程第七條之二「本公司依公司法庫藏股轉讓員工、
員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得
包括符合一定條件之控制或從屬公司員工」由員工認購，其餘85%即17,000,000股
則依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月14日股東常會決議，由原股東
棄優先認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法第
267條第3項由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定，員工放棄認購或認購不
足部份，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(3)本次現金增資發行20,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最
低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，故每股定為新台幣22.4元整為其最低承銷價格，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷之價
格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.25倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣28元溢價發行。
(4)本次現金增資計畫概要：充實營運資、償還銀行借款。
(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(5.1) 競價拍賣期間：114年08月06日至114年08月08日
(5.2) 公開申購期間：114年08月11日至114年08月13日
(5.3) 員工認股繳款日期：114年08月13日至114年08月18日
(5.4) 競價拍賣扣款日期：114年08月11日
(5.5) 公開申購扣款日期：114年08月14日
(5.6) 特定人認股繳款日期：114年08月19日
(5.7) 增資基準日：114年08月19日
(6)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):152,321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,535
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,260)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,613)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):444,243
12.期末總負債(仟元):136,856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,387
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資總發行股數為20,000,000股，每股發行價格新台幣18元，
實收股款總金額為新台幣360,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年08月01日為增資基準日。
1.發生變動日期:114/07/30
2.舊任者姓名及簡歷:林俊國/尚億營造有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:個人因素辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:10/11
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/07/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾興博/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
智冠科技股份有限公司/集團財管中心總經理
弘煜科技事業股份有限公司/董事
威肯金融科技股份有限公司/董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除鍾興博董事身份關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案經主席徵詢
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度合併財務報表,
相關資訊如下
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/07/31
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,466
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,265)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,149)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,680)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(136,173)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(133,787)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
(11)期末總資產(仟元):214,381
(12)期末總負債(仟元):58,728
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):148,309
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關本公司113年合併財務報告詳細資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，
請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:高士斐/昶虹國際股份有限公司
總經理、昶虹國際股份有限公司內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:方千成/昶虹國際股份有限公司
內部稽核主管
(4)異動原因:職務調整
(5)生效日期:114/07/31
4.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發新台幣4元
4.除權（息）交易日:114/08/18
5.最後過戶日:114/08/19
6.停止過戶起始日期:114/08/20
7.停止過戶截止日期:114/08/24
8.除權（息）基準日:114/08/24
9.現金股利發放日期:114/09/12
10.其他應敘明事項:無
