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1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案:通過。
(2)修訂本公司「背書保證管理作業」案:通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(4)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案:通過。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案:通過。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。
(7)配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股案，擬請原股東放棄
優先認購權利案:通過。
選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案:當選名單如下:
新任董事:
雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
唐亞聖
田語甯
新任獨立董事:
朱興華
陳瑋博
謝欣穎
其他討論事項：
(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案:通過。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/07/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
(3)董事:唐亞聖
(4)董事:田語甯
(5)獨立董事:朱興華
(6)獨立董事:陳瑋博
(7)獨立董事:謝欣穎
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖
(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊
(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔
(6)監察人:黃致穎
(7)監察人:吳佩濃
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖；本公司總經理
(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司
開發暨專案管理部協理
(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊；雲豹能源科技(股)公司
事業開發部協理
(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔；雲豹能源科技(股)公司
財務主管
(6)監察人:黃致穎；雲豹能源科技(股)公司會計主管
(7)監察人:吳佩濃；雲豹能源科技(股)公司財會部資深經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
(3)董事:唐亞聖
(4)董事:田語甯
(5)獨立董事:朱興華
(6)獨立董事:陳瑋博
(7)獨立董事:謝欣穎
6.新任者簡歷:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司
開發暨專案管理部協理
(3)董事:唐亞聖；本公司總經理
(4)董事:田語甯；煌晉法律事務所主持律師
(5)獨立董事:朱興華；台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長
(6)獨立董事:陳瑋博；達合法律事務所 主持律師
(7)獨立董事:謝欣穎；壹詳聯合會計師事務所 主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:擬設置審計委員會取代監察人，故提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生/11,500,000股
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜/11,500,000股
(3)董事:唐亞聖/265,000股
(4)董事:田語甯/0股
(5)獨立董事:朱興華/0股
(6)獨立董事:陳瑋博/0股
(7)獨立董事:謝欣穎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/20 ~ 117/02/19
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):237,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,568
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,437
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,640
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,479
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):697,435
12.期末總負債(仟元):316,885
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):380,550
14.其他應敘明事項:無
公告本公司114年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年6月
4.自結流動比率:206.42%
5.自結速動比率:103.94%
6.自結負債比率:45.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
融資額度 327,634 327,416 327,198
已用額度 273,634 273,416 273,198
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
期初金額 178,496 235,480 211,658
現金收入 133,762 162,892 67,904
現金支出 76,778 188,714 78,488
期末餘額 235,480 211,658 201,074
----------------------------------------------------------
1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金
增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
二、選舉事項
(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。
3.其它應敘明事項:無
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：謝永彬
(5)董事：吳季衡
(6)監察人：旭容股份有限公司 代表人:陳振翼
(7)監察人：陳美雲
4.舊任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事謝永彬:祥圃實業(股)公司業務長
(5)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(6)監察人旭容股份有限公司代表人陳振翼:祥圃實業(股)公司監察人
(7)監察人陳美雲:祥圃實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：吳季衡
(5)獨立董事:陳萬金
(6)獨立董事:彭智彬
(7)獨立董事:鄭至甫
(8)獨立董事:張岑瑤
6.新任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(5)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理
(7)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授
(8)獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民/3,592,000股
(2)董事：林永豐/1,761,000股
(3)董事：楊名久/1,393,000股
(4)董事：吳季衡/2,635,000股
(5)獨立董事:陳萬金/0股
(6)獨立董事:彭智彬/0股
(7)獨立董事:鄭至甫/0股
(8)獨立董事:張岑瑤/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21-116/06/20
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,690
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,187
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):788,722
12.期末總負債(仟元):140,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):648,142
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總管理處副總
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雨晹/本公司總管理處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國良/主任管理師/東海大學企業管理系/
為昇科科技(股)公司稽核室主任管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣108,388,212元，每股配發新台幣4元
4.除權（息）交易日:114/08/18
5.最後過戶日:114/08/19
6.停止過戶起始日期:114/08/20
7.停止過戶截止日期:114/08/24
8.除權（息）基準日:114/08/24
9.現金股利發放日期:114/09/12
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 246,083 237,735 111,836
現金流入 1,101 0 0
現金流出 ( 9,449) (125,898) ( 10,984)
期末餘額 237,735 111,836 100,852
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.(下稱LAUNXP INTERNATIONAL)
與Apollomics Inc.(下稱APLM)簽訂授權合約，截至114年6月30日止子公司已支
付簽約金美金130萬元，餘簽約金美金870萬元原先規劃以現金增資新台幣5.1億
元從中支應，惟本次辦理現金增資時國內資本市場受到國際重大事件影響而產
生劇烈波動使得最終現金增資募資金額降至新台幣2.24億元。
為因應此一變化，本公司已與APLM進行充分溝通，雙方原協議於114年7月15日
前由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元予APLM，之後則每
個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金480萬元付訖為止。
已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟截至114年7月31日止
雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料文件完整性，
待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另最快於114年第四季另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相
關資金需求。
1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/07/31
(2)董事會預計召開日期:114/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖福生
4.舊任者簡歷:超泰科技有限公司法定代表人
5.新任者姓名:廖福生
6.新任者簡歷:超泰科技有限公司法定代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:114/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/07/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)朱興華
(2)陳瑋博
(3)謝欣穎
6.新任者簡歷:
(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長
(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師
(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置審計委員會取代監察人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/31
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱興華
(2)陳瑋博
(3)謝欣穎
4.舊任者簡歷:
(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長
(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師
(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師
5.新任者姓名:
(1)朱興華
(2)陳瑋博
(3)謝欣穎
6.新任者簡歷:
(1)朱興華:台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長
(2)陳瑋博:達合法律事務所 主持律師
(3)謝欣穎:壹詳聯合會計師事務所 主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/20 ~ 117/02/19
10.新任生效日期:114/07/31
11.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅世傑/本公司業務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳治均/本公司管理處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/07/31
(2)董事會預計召開日期：114/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無
1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
(一)、章程修訂:變更本公司「公司章程」案。
(二)、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
3.其它應敘明事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)增訂本公司「道德行為準則」案。
(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)修訂本公司「股東會議事規範」案。
(10)修訂本公司「董事選舉程序」案。
(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:扈端華
4.舊任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:扈端華
6.新任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選，並於今日選任董事長。
9.新任生效日期:114/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
