IPO股票資訊網公告

公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會名單及選任薪酬委員會召集人

1.發生變動日期:114/07/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 陳奕雄

(2) 陳持平

(3) 陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/30

11.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:114/07/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻昌

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/07/30

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30

2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,676

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,806

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,068)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,305)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,330)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,330)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)

11.期末總資產(仟元):964,117

12.期末總負債(仟元):653,788

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,329

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/07/30

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,500,000股。

4.每股面額:新臺幣10元。

5.發行總金額:按面額預計新臺幣25,000,000元。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣160元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:375,000股。

8.公開銷售股數:2,125,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計375,000股

由本公司員工認購外，其餘85%計2,125,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司

113年6月28日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷

事宜，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關

發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要而

修正變更暨其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、

代表簽署承銷契約、代表股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新

股及股票上櫃之相關作業事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/30

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季個別財務報告董事會預計召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/07/29

2.董事會預計召開日期:114/08/06

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季個別財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司WinkingStudiosLimited公告營運狀況說明(TradingUpdate)

1.事實發生日:114/07/30

2.公司名稱:Winking Studios Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:57.39%

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司之子公司Winking Studios Limited今日於新加坡交易所公告1H2025

Trading Update 如下：

Winking Studios Limited (AIM / SGX: WKS) (”Winking Studios” or the

”Company” and together with its subsidiaries, the ”Group”), one of

Asia’s largest AAA game art outsourcing studios and an established

game development company, announces a trading update for the six-month

period ended 30 June 2025 (“1H2025”), ahead of the release of its

1H2025 results.

Based on a preliminary review of the Group’s unaudited financial

statements for 1H2025, Winking Studios expects to report a revenue

increase of at least 20% as compared to the six-month period ended

30 June 2024 (“1H2024”) of US$15.2 million. Coupled with

continued healthy demand for the Group’s services, the improved

revenue performance, which is in line with market expectations,

is mainly driven by the contribution from Shanghai Mineloader Digital

Technology Co., Ltd. (“Mineloader”), acquired in early April 2025.

The Group’s adjusted earnings before interest, taxation, depreciation

and amortization (“Adjusted EBITDA”) in 1H2025(Note 1) is expected to

be higher by a range of between 10% to 20% than 1H2024(Note 2) of

US$2.1 million. It is to be noted that the Company incurred ongoing

listing expenses of US$0.3 million related to its AIM listing on

London Stock Exchange (“LSE”) in 1H2025, while there was no such

expense in 1H2024.

Aligned with its business strategy to pursue strategic acquisitions,

Winking Studios aims to deepen its market presence and strengthen its

investments across Southeast Asia and globally by expanding its

footprint into high-growth markets and forming strategic partnerships

with local and regional stakeholders.

Further details of the Group’s financial performance will be set out

in the Company’s unaudited financial statements for 1H2025 which are

expected to be announced on 13 August 2025.

Note 1:Adjusted EBITDA in 1H2025 comprises EBITDA, with adjustments

that included the Group’s Share-based compensation expenses, Foreign

exchange gains/losses and Costs of acquisition and integration.

Note 2:Adjusted EBITDA in 1H2024 comprises EBITDA, with adjustments

that included the related Dual Listing expenses on LSE, Share-based

payments expenses, Foreign exchange gains/losses, Costs of acquisition

and integration, Interest Income and Private Placement Related Expenses

(to raise S$27 million).

公告內容為英文版且以英文版為準

上述內容，中文翻譯如下，僅供參考。

Winking Studios Limited（AIM / SGX: WKS）（以下簡稱「Winking Studios」

或「本公司」，連同其子公司合稱「本集團」），為亞洲最大的AAA級遊戲美

術外包工作室之一及具規模的遊戲開發公司，現就截至2025年6月30日止六個

月期間（「2025年上半年」）發布交易更新，為即將公布的2025年上半年財

務報告做準備。

根據對本集團2025年上半年未經審計財務報表的初步審閱，Winking Studios

預期將取得至少20%的營收成長，相較於截至2024年6月30日止六個月期間

（「2024年上半年」）的1,520萬美元。此營收增長主要來自於2025年4月初

收購的上海皿鎏數字科技有限公司（簡稱「上海皿鎏」）的貢獻，加上市場

對本集團服務的持續強勁需求，表現與市場預期一致。

本集團2025年上半年(註1)的經調整息稅折舊攤銷前利潤（「經調整EBITDA」）

預期將較2024年上半年(註2)的210萬美元成長10%至20%。需注意的是，本公司

於2025年上半年就其在倫敦證券交易所AIM市場的上市產生了30萬美元的持續

上市費用，而2024年上半年並無此類費用。

配合其業務策略，Winking Studios 持續尋求策略性併購機會，以拓展東南

亞及全球的市場版圖，並透過進軍高成長市場及與當地及區域合作夥伴建立

策略聯盟，進一步鞏固其市場地位與投資布局。

本集團2025年上半年的未經審計財務報表預計將於2025年8月13日公布，屆時

將提供更詳細的財務表現資訊。

註1:2025年上半年的調整後EBITDA包括EBITDA本身，並進行以下項目之調整：

集團的以股份為基礎的薪酬費用、匯兌損益，以及併購與整合成本。

註2:2024年上半年的調整後EBITDA包括EBITDA本身，並進行以下項目之調整：

在倫敦證券交易所的雙重上市相關費用、以股份為基礎的給付費用、匯兌損

益、併購及整合成本、利息收入，以及為籌集新幣2,700萬元而產生的私募相

關費用。

代子公司WinkingStudiosLimited公告舉辦線上法人說明會

1.發布財務業務資訊之日期及時間:

114/08/13

英國標準時間上午9:00/新加坡標準時間下午4:00

2.發布財務業務資訊之地點:

線上法人說明會

3.公開之財務、業務相關資訊:

Winking Studios Limited（AIM/SGX:WKS）將於2025年8月13日（星期三）

公佈截至2025年6月30日止六個月期（「2025年上半年」）未經審計業績。

Winking Studios管理團隊將於同日英國標準時間上午9:00/新加坡標準時間

下午4:00舉辦一場面向所有投資者和分析師的線上演示及問答活動。

4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:

無

5.其他應敘明事項:

如欲報名參加法說會者，請點選以下連結：

engageinvestor.news/WKS_IP25

1.事實發生日:114/07/30

2.發生緣由:更正本公司114年6月營收公告數

114年6月份月營業額 更正前 更正後

當月營業收入淨額 15,989仟元 11,989仟元

本月營收增減額 -22,439仟元 -26,439仟元

本月增減百分比 -58.39 -68.80

本年累計營業收入淨額 101,587仟元 97,587仟元

本年營收增減額 -139,371仟元 -143,371仟元

本年增減百分比 -57.84 -59.50

3.因應措施:發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/29

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年07月28日截止，惟仍有部份

原股東及員工尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自114年07月29日起至114年

08月29日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行憲德

分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，主管機關核准變更登記

三十日內採無實體發劃撥至股東及員工所提供之集保帳號。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請向本公司股務代理

機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。

1.事實發生日:114/07/29

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依114年現金增資作業日程，原特定人繳款期間為

114/07/29~114/07/30，因遇豪雨影響致金融機構停止上班，故繳款期間順延二個營業

日，調整特定人繳款期間為114/07/29~114/08/01。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/07/29

2.發生緣由:董事會決議114年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:114/07/29

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監

督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之

特定人為限。

B.本次擬洽定之應募人以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投

資人為主。若應募人為關係人或內部人，考量其本身對本公司營運有

相當程度之了解且對公司未來營運有直接或間接助益。洽策略性投資

人之相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理。

C.應募人名單與公司之關係說明如下:

a.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事

b.陳進安:本公司董事長

c.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：

錫安國際生技開發(股)公司

序號 股東名稱 持股比率 與公司關係

1 陳進安 95% 本公司董事長

2 鄭鴻慧 5% 為實質關係人

D.因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化資金水位

，藉由引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可

改善公司整體營運體質，有利公司長期經營發展競爭力及營運效益，

故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。

(4)以不超過20,000,000股額度內。自股東常會決議本私募案之日起一

年內分3次辦理。得私募額度:以不超過20,000,000股額度內，自股東

常會決議本私募案之日起一年內分3次辦理。

(5)本次私募股數或張數:以不超過5,000,000股額度內，每股面額新台

幣10元。

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

A.參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，且經

股東常會決議本次私募普通股價格係以最近期經會計師查核簽證或核

閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。本次私募普通股實際發行

價格之訂定以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

B.依上述定價原則，經查最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

顯示之每股淨值為5.90元，故本次私募之參考價格為5.90元。

C.實際私募發行價格依民國114年6月4日股東常會決議不低於參考價

格之八成計算之，且本公司為公開發行公司，本次私募之普通股價格

以不低於面額訂立之。故本次實際發行價格為25元，為參考價之

423.73%，符合股東常會之決議。

D.本次私募普通股以董事會開會日民國114年7月29日為定價基準日。

E.因「證券交易法」對於私募普通股之轉讓時點、轉讓對象及數量均

有嚴格限制，且三年內亦不得洽辦公開發行，故考量時間風險，以上

私募價格之訂定尚屬合理。

(7)本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款、及因應公司未來營

運發展所需。

(8)不採用公開募集之理由：考量籌資之時效性、便利性及發行成本，

私募具有迅速簡單等特性。

(9)獨立董事反對或保留意見:否。

(10)實際定價日:114/07/29。

(11)參考價格:5.90 元。

(12)實際私募價格:25 元。

(13)本次私募之普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同

。惟依證券交易法之規定，私募普通股自交付日起三年內除依證券交

易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。並得於自交付日

起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交

易。本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本

公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有

價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿

三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。

(16)其他應敘明事項:

A.114年第一次私募普通股之繳款期間：

自114年07月30日起至114年08月11日止。

B.114年第一次私募普通股之增資基準日：114年08月11日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/07/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許珮娟/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡奕晴/本公司管理部副課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/07/29

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認

，待決議通過後依相關規定公告。

1.臨時股東會日期:114/07/29

2.重要決議事項:

一、討論事項:配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，

原股東放棄認股案。

二、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

三、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:許智誠

(2)獨立董事:黃昱勳

(3)獨立董事:賴嘉輝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授

(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師

(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:翁銘章

(2)獨立董事:杜怡慧

(3)獨立董事:陸巧雲

(3)獨立董事:林康婷

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授

(2)獨立董事:杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理

(3)獨立董事:陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師

(3)獨立董事:林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

10.新任生效日期:114/07/29

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)

4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長

5.新任者姓名:許國基

6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長代表人兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事

9.新任生效日期:114/07/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29

2.法人名稱:高大科技股份有限公司

3.舊任者姓名:陳伯禎

4.舊任者簡歷:品泰吉有限公司負責人

5.新任者姓名:陳伯禎

6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人

7.異動原因:提前全面改選董事，法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

9.新任生效日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29

2.法人名稱:列特博生技股份有限公司

3.舊任者姓名:戴子煌

4.舊任者簡歷:列特博生技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:戴極昇

6.新任者簡歷:列特博生技股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17

9.新任生效日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:無

公告本公司與KohjinBio及宏騏實業簽署三方合作備忘錄(MOU)共同開發客製化細胞培養基計畫

1.事實發生日:114/07/29

2.契約或承諾相對人:Kohjin Bio Co., Ltd.（日本）及宏騏實業股份有限公司（台灣）

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/07/29

5.主要內容(解除者不適用):

Kohjin Bio Co., Ltd.（下稱Kohjin Bio）為日本專注於組織培養基開發、製造與

銷售之企業，長期致力於支援再生醫學與免疫療法研究，並擁有深厚的無血清

培養基設計與製程經驗。

宏騏實業股份有限公司（下稱宏騏實業）作為台灣再生醫療領域之策略合作夥伴，

協助建立國際供應鏈整合與市場佈局，於本案中將共同參與日本地區供應鏈策略

之建構。

本公司與Kohjin Bio及宏騏實業簽署三方合作備忘錄（MOU），共同推動客製化

細胞培養基之開發計畫，並依據台灣GMP標準及日本法規規範進行技術設計與

品質管理，藉由本次合作建立專屬供應鏈策略，有助於強化原料穩定性、降低

製造成本，進一步支持本公司在細胞治療及再生醫學產品開發上的商業化佈局與

長期競爭力。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:

本合作案將有助於本公司強化細胞製品之關鍵原料供應鏈，並提升自主研發與成本

控管能力，預期未來可望為公司帶來正面之營運與財務效益。

10.具體目的:

強化本公司在細胞治療產品領域之競爭力，推動原料自製策略、擴大產品開發效率，

並透過跨國合作提升產業價值鏈整合能力。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司與Kohjin Bio及宏騏實業於114年07月29日完成合作備忘錄簽署。

(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，

投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/07/29

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年第1次股東臨時會。

一、股東臨時會召開日期：114/09/11(星期三)上午9:30。

二、股東臨時會召開地點：台北市北投區中央南路二段37號4樓406會議室。

三、股東臨時會召開方式：實體股東會。

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司「董事會議事規範」修訂案。

(二)討論暨選舉事項：

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。

3.全面改選董事案。

4.解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議。

五、停止過戶起始日期：114/08/13

六、停止過戶截止日期：114/09/11

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司開發之臍帶間質幹細胞外泌體藥物原料UCMSCExosomes已獲美FDA原料藥主檔案(DMF)登記申請核可

1.事實發生日:114/07/29

2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司收到美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration , FDA)通知，

本公司自主研發之臍帶間質幹細胞外泌體藥物原料UCMSC Exosomes，申請原料藥主

檔案(Drug Master File , DMF) 第II類登記申請已獲核可。

6.因應措施:

DMF之申請登錄核可，反映本公司原料藥之生產與品質管制資料，符合FDA相關規範

及技術要求，未來可作為藥品上市審查時之技術支援文件，有效縮短藥品審查時程。

本次DMF登記申請核可，除了有利本公司新藥研發之外，亦可提供有意採用本公司

UCMSC Exosomes 作為藥物原料之合作單位，在進行新藥臨床試驗(IND)、新藥查驗

登記(NDA)、生物製劑許可申請(BLA)或動物用藥等申請案時，作為FDA技術檔案審查

之用。

有助提升本公司該產品於國際業務的推展，並為全球合作夥伴推進更安全、有效之外

泌體(細胞外囊泡)療法開發，提供穩定之原料支持。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無