IPO股票資訊網公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過代理發言人異動案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司113年度合併財務報表與個體財務報表，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:威聯通科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因誤植及調整分類等原因，更正本公司113年度合併財務報表

與個體財務報表

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併財務報表與個體財務報表附註

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年合併資產負債表第5頁

(更正前)　 113.12.31 112.12.31

其他應收款-關係人 413 656

其他金融資產-流動 10,502 35,904

其他流動資產-其他 198,254 163,142

(更正後)　　　　　　 113.12.31 112.12.31

預付款項　 101,488 94,967

其他金融資產-流動 15,008 40,503

其他流動資產-其他 92,673 64,232

(2)113年合併損益表第6頁，去年同期(112年科目重分類)

(更正前)　 113年度 112年度

其他收入 157,433 183,733

其他利益及損失 31,830 49,271

(更正後)　　　　　　 113年度 112年度

其他收入 157,433 144,925

其他利益及損失 31,830 88,079

(3)113年合併現金流量表第８頁，配合資產負債表調整分類更新

(更正前)　 113年度 112年度

其他應收款-關係人減少(增加) 243 (447)

其他流動資產增加 (26,014) (22,206)

與營業活動相關之資產之

淨變動合計 34,669 (110,037)

支付所得稅 (266,733) (213,739)

營業活動之淨現金流入 1,359,072 1,733,327

其他金融資產減少(增加) 23,668 (29,334)

投資活動之淨現金流出 (570,828) (290,107)

(更正後)　 113年度 112年度

預付款項(增加)減少 (6,521) 20,685

其他流動資產減少(增加) 17,954 (41,088)

與營業活動相關之資產之

淨變動合計 71,873 (107,787)

支付所得稅 (304,030) (213,739)

營業活動之淨現金流入 1,358,979 1,735,577

其他金融資產減少(增加) 23,761 (31,584)

投資活動之淨現金流出 (570,735) (292,357)

(4)113年合併財務報表附註四、2 ，列入合併財務報表之子公司 。第12頁

子公司名稱 業務性質(更正前) 業務性質(更正後)

QTOWN LIMITED

(QTOWN) 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND

LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. (QNL) 倉儲服務 控股公司

BeyondZB Inc. (BUS) 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. (BCA) 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL (QIT) 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

(5)113年合併財務報表附註六、6 ，其他金融資產及其他資產 。第29頁

(更正前) 113.12.31 112.12.31

其他金融資產－流動 10,502 35,904

其他流動資產 198,254 163,142

合計 235,446 237,623

(更正後) 113.12.31 112.12.31

其他金融資產－流動 15,008 40,503

其他流動資產 92,673 64,232

合計 134,371 143,312

說明第二點說明移除預付款項

(更正後)

第二點說明：其他流動資產主要係待退回產品權利及其他。

(6)113年合併財務報表附註六、16 ，資本及其他權益。

第39頁 第三行實收資本額減少誤植為28,804千元，正確應為27,718千元

第40頁庫藏股說明第4行，前述因分割減資等比例減少庫藏股誤植為28,804千元

正確金額應為28,084千元

(7)113年合併財務報表附註六、20 ，營業外收入及支出

第42頁，其他收入

112年度(更正前) 112年(更正後)

其他收入 64,332 25,524

第43頁，其他利益及損失

112年度(更正前) 112年(更正後)

其他 (55,153) (16,345)

(8)113年合併財務報表附註六、21 ，金融工具

第45頁及第46頁，公允價值資訊

(更正前)帳面價值 113.12.31 112.12.31

其他應收款－關係人 413 656

其他金融資產(含流動及非流動) 30,823 54,491

(更正後)帳面價值 113.12.31 112.12.31

其他金融資產(含流動及非流動) 35,329 59,090

(9)113年合併財務報表附註七、1，關係人名稱及關係

第51頁，關係人移除QNAP Holding Limited

(10)113年合併財務報表附註七、2，關係人間重大交易

第52頁，移除其他應收款，關係人QNAP Holding Limited

第54頁，其他

(更正前) 113.12.31 112.12.31

其他收入對本公司具

重大影響力 48,812 45,625

製造及營業費用對本公司

具重大影響力 10,806 23,764

(更正後) 113.12.31 112.12.31

其他收入對本公司

具重大影響力 8,269 6,817

製造及營業費用對本公司

具重大影響力 (10,806) (14,800)

(11)113年合併財務報表附註十三、1，資金貸與他人，第56頁

資金貸與QNAP 株式會社，更新前無擔保品

更正後， 擔保品為自有不動產，價值390,469

(12)113年合併財務報表附註十三、2，轉投資事業相關資訊，第60頁

被投資公司名稱 主要營業項目(更正前) 主要營業項目(更正後)

RTM INFO INC. 不動產租賃業務/控股公司 控股公司

QTOWN LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. 倉儲管理及維修中心 控股公司

BeyondZB Inc. 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

被投資公司名稱 原始投資金額(更正前) 原始投資金額(更正後)

本期期末 去年年底 本期期末 去年年底

Remote INC. 7,615 7,615 17,371 17,371

QNAP INC.(Canada) 2,515 2,515 2,264 2,264

QNAP INC.(USA) 7,117 7,117 2,886 2,886

(13)113年個體資產負債表，第4頁

112.12.31(更正前) 112.12.31(更正後)

其他應付款－其他 702,337 702,209

其他應付款－關係人 2,801 2,929

(14)113年個體損益表，第5頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他收入 176,009 137,201

其他利益及損失 42,533 81,341

(15)113年個體現金流量表，第7頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他應付款增加 66,920 66,792

其他應付款－關係人增加(減少) (12,379) (12,251)

(16)113年個體財務報表附註六、20，營業外收入及支出

其他收入，第39頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他收入 50,600 11,792

其他利益及損失，第39頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他 (62,821) (24,013)

合計金額 42,533 81,341

(17)113年個體財務報表附註七、2 ，與關係人間之重大交易事項

進貨，第49頁

113年度(更正前) 113年度(更正後)

其他關係人 288,011 288,477

關係人進貨合計數 288,624 289,090

應收（付）款項，第50頁

帳列項目 關係人類別 112.12.31(更正前) 112.12.31(更正後)

應收帳款 子公司－

QNAP Inc (USA) 　 － 　 5,819

應收帳款 子公司 133,230 127,411

其他應付款 其他關係人－

芯發威達電子(上海)有限公司 (17) (145)

關係人間之重大交易事項－其他，第51頁

(更正前)

帳列項目 關係人類別 113年度 112年度

其他收入 對本公司具重大影響力 48,812 45,625

(更正後)

帳列項目 關係人類別 113年度 112年度

其他收入 對本公司具重大影響力 8,269 6,817

帳列項目 關係人類別 112年(更正前) 112年(更正後)

製造及營業費用 對本公司具重大影響力 －　　　　　 (13,319)

(18)113年個體財務報表附註十三，附註揭露事項

資金貸與他人，第54頁

資金貸與QNAP 株式會社，更新前無擔保品

更正後， 擔保品為自有不動產，價值390,469

第56頁，與關係人進貨

向關係人芯發威達進貨更正前302,503，更正後288,011

(19)113年個體財務報表附註十三、2，轉投資事業相關資訊，第57頁

被投資公司名稱 主要營業項目(更正前) 主要營業項目(更正後)

RTM INFO INC. 不動產租賃業務/控股公司 控股公司

QTOWN LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND LIMITED不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. 倉儲管理及維修中心 控股公司

BeyondZB Inc. 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

被投資公司名稱 原始投資金額(更正前) 原始投資金額(更正後)

本期期末 去年年底 本期期末 去年年底

Remote INC. 7,615 7,615 17,371 17,371

QNAP INC.(Canada) 2,515 2,515 2,264 2,264

QNAP INC.(USA) 7,117 7,117 2,886 2,886

(20)營業費用明細表，第68頁

113年(更正前) 113年(更正後)

勞務費 21,491 50,517

佣金 29,026 無

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次。

9.因應措施:更正並發布重大訊息。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:三地能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年07月18日董事會決議通過，分割本公司儲能事業群

之四家子公司長期股權案。

6.因應措施:本公司已於114年07月18日下午14時00分召開重大訊息記者會

說明本案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):詳以下新聞稿。

新聞稿內容如下：

三地能源股份有限公司(股票代號：6946，以下簡稱「三地能源」)為落實專業

分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力，於今日(7月18日)經審計委員會及董事

會決議通過本公司儲能事業群(包含亨豐能源股份有限公司、綠悠能源股份有限公司

、嘉昕能源股份有限公司及盛大儲能科技股份有限公司)分割移轉予新設公司「嘉佑

能源股份有限公司」(以下簡稱「嘉佑能源」)，嘉佑能源作為新設公司發行新股予

三地能源股份有限公司之股東做為對價（以下簡稱「本分割案」）。三地能源後續

仍將持續專注於光電事業群，及拓展EV充電、綠電等業務發展，致力成為台灣能源

轉型之後盾。

本分割案擬定於民國114年9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂民國

114年12月3日，若有異動授權董事會全權處理之。

本次分割標的為三地能源持有之四家儲能子公司長期股權，包含亨豐能源股份

有限公司105,050,000股、綠悠能源股份有限公司8,600,000股、嘉昕能源股份有限公

司18,600,000股及盛大儲能科技股份有限公司8,200,000股。(以下簡稱「分割標的」)

分割標的淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計

增資1,354,743,600元，以每股價格10元，發行新股135,474,360股 (即嘉佑能源將按

本公司原股東每1股換發新股1股) 予本公司股東作為對價。

前述嘉佑能源發行股數及換股比例，係參酌三地能源民國114年6月30日分割標的

自結財務報表帳面價值及分割換股比例之專家意見書訂定之，惟實際分割價值仍應以

分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。

配合本分割案，三地能源擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份

135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股

減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數應以減資基準日

本公司實際發行普通股股份數額為準。

公告本公司董事會決議分割本公司儲能事業群之四家子公司長期股權案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

分割

2.事實發生日:114/7/18

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

(1)被分割公司：本公司

(2)分割新設公司：嘉佑能源股份有限公司

(名稱暫訂，如需異動授權董事會全權處理；下稱「嘉佑公司」)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

嘉佑能源股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

(1)嘉佑公司為本公司之兄弟公司。

(2)本次分割係屬新設分割，本公司依企業併購法進行分割，被分割公司為本公司，

受讓標的為嘉佑公司，由本公司就分割股份價值進行減資，並由嘉佑公司發行新股

予本公司之全體股東作為對價，係屬組織重整，無損及本公司原股東權益之虞。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

落實專業分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力。由本公司就分割股份價值

進行減資，並由嘉佑公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。本案分割基準日

暫訂民國114年12月3日。

8.併購後預計產生之效益:

公司期望透過本次分割案，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性

及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次分割係屬組織重整，對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘無影響。

10.併購之對價種類及資金來源:

對價種類為嘉佑能源股份有限公司發行之新股。

11.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：本次分割四家子公司之長期股權價值為新台幣（以下同）

1,354,743,659元、負債為0元，淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述

營業價值後，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股

(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股)，每股面額10元，

計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。

(2)計算依據：以評價日民國114年6月30日公司自結財務報表之帳面價值進行估算，

惟實際分割價值仍應以分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

惟誠合署會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

林佳蓉會計師

15.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第8956號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

會計師意見結論：本分割讓與嘉佑公司預計發行普通股135,474,360股予三地公司

原股東做為對價，每股面額10元，合計金額為1,354,743,600元(即按三地公司

原股東每1股換發新公司1股)，交易價格與上述股權公允價值新台幣

1,354,743,659元約略相當，故交易價格及換股比例尚屬合理。又本案交易內容

係以三地公司四家子公司之股權，採取分割讓與新設方式成立新公司嘉佑公司，

並由嘉佑公司發行新股予三地公司原股東，交易實質應為組織重組，依財團法人

會計研究發展基金會解釋函規定，應以帳面金額為交易入帳依據，交易前後

不產生任何損益，因此對三地公司之股東權益並無重大影響。

17.預定完成日程:

暫訂定114年12月3日為分割基準日，俟股東會通過本案後，

若有異動授權董事會全權處理之。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

自分割基準日起，本公司分割讓與嘉佑公司之一切資產、負債及其截至分割基準日

仍為有效之一切權利義務，均由嘉佑公司依法概括承受。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣1,354,743,659元。

(2)分割讓與之資產：預計為新臺幣1,354,743,659元。

(3)分割讓與之負債：預計為新臺幣0元。

(4)本公司股東取得之股份總數：本公司分割讓與之營業價值為新臺幣

1,354,743,659元，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股

(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股) ，每股面額10元，

計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。

(5)配合本分割案，本公司擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份

135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例

每仟股減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數

應以減資基準日本公司實際發行普通股股份數額為準。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

不適用。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

不適用。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

無。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期:114/07/18

2.減資緣由:配合本公司分割儲能事業群之四家子公司長期股權移轉予新設公司

嘉佑能源股份有限公司（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」），並由嘉佑公司發行新股

予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。

3.減資金額:1,354,743,600

4.消除股份:135,474,360

5.減資比率:41.8389%

6.減資後實收資本額:1,883,256,400

7.預定股東會日期:114/09/04

8.減資基準日:暫定為114/12/03

俟股東會通過本案後，若有異動授權董事會全權處理之。

9.其他應敘明事項:其他與本案相關或如有未盡事宜，

包括但不限於法令變更、主管機關核定或客觀事實需要，

擬由股東會通過本案及呈主管機關申報生效後，授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/04

3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司嘉佑能源股份有限公司

（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」）案。

(2)：本公司分割減資案。

(3)：訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉嘉佑公司之董事、監察人案。

7.召集事由三：其他討論事項

(1)：解除嘉佑公司新任董事之競業禁止限制案。

(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/06

10.停止過戶截止日期：114/09/04

11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/07

9.停止過戶截止日期：114/09/05

10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

1.發生變動日期:114/07/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事管中閔

6.新任者簡歷:華邦電子(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過新增委任第一屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:114/07/18

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佩琪 友華生技醫藥股份有限公司會計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/26

3.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定公司治理相關辦法案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/28

11.停止過戶截止日期：114/09/26

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，

請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址

及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理

提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，

並以掛號函件寄達。)

(3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司

（地址：桃園市桃園區永安路1061號）。

(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年9月11日至

114年9月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:stockservices.tdcc.com.tw】

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:卓靖倫

4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:陳建利

6.新任者簡歷:本公司總管理處協理暨財務主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:114/07/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建利/本公司總管理處協理暨財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:何詩俊/本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股5,312,155股，

每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣53,121,550元，業經臺灣證券交易

所股份有限公司114年5月29日臺證上一字第1141802228號核准通過。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣43.8元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣69.58元，高於最低承銷價格的1.21倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣53元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.發生變動日期:114/07/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳啟璋

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/7/18接獲董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.臨時股東會日期:114/07/18

2.重要決議事項:

(一)討論事項:

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(二)選舉事項:

(1)增選本公司三席獨立董事案。

(三)其他事項:

(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/07/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:張鼎聲

(2)獨立董事:牟中原

(3)獨立董事:周文萱

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師

(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授

(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選三席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事-張鼎聲:0股

(2)獨立董事-牟中原:0股

(3)獨立董事-周文萱:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14

11.新任生效日期:114/07/18

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，

監察人於審計委員會成立時解任，並增選三席獨立董事。

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除獨立董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/07/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事:張鼎聲

(2)獨立董事:牟中原

(3)獨立董事:周文萱

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:張鼎聲

(2)獨立董事:牟中原

(3)獨立董事:周文萱

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師

(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授

(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/18

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.發生變動日期:114/07/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)監察人:陳菀芬

(2)監察人:楊淑慧

4.舊任者簡歷:

(1)監察人-陳菀芬:南港生技育成中心主任

(2)監察人-楊淑慧:信達宜企業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：104496台北市建國北路一段96號B1

(3)股務代理機構聯絡電話：02-2504-8125

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。