IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金及盈餘轉增資案。(修正案由) (2)本公司擬修訂公司章程案。 四、選舉事項 (1)全面改選董事案。 五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版上市櫃公司及相關媒體2.報導日期:110/05/123.報導內容::「樂意目前代理遊戲產品共有21款，......未來將擴大股本，期望明年掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司股本規畫及上市櫃時程之相關資訊純屬媒體臆測，請依本公司公開資訊觀測站公告為準。有關本公司情事。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。(2)有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:110/05/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣2,400,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/112.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○九年度營業報告。(二)審計委員會一○九年度查核報告。(三)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(四)私募有價證券辦理情形報告。二、承認事項(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(二)辦理現金增資私募普通股案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:一、本次股東常會統計驗證機構，委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、依據公司法第172條之1規定，本公司110年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下:(a)受理期間:自110年04月23日至110年05月03日止，每日上午9點至下午5點。(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)。聯絡單位：行政管理部。

公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會通過之私募 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:110/05/112.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司因內部營運規劃考量，不繼續辦理110年03月31日股東臨時會決議通過之私募普通股案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/05/131.召開法人說明會之日期：110/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ingenteccorp.com.tw/investors3.asp#i3-57.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/05/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉美蘭會計師4.舊任簽證會計師姓名2:楊明經會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉美蘭會計師7.新任簽證會計師姓名2:徐建業會計師8.變更會計師之原因:為配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調，本公司自110年度財務報告起簽證會計師由劉美蘭會計師及楊明經會計師改為劉美蘭會計師及徐建業會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司110年4月至5月處分土地公告經紀人誤植 公告日期 更正前公告 更正後公告110/04/28 大都會商業不動產、祥安不動產 誠正科技(股)公司110/05/10 大都會商業不動產 誠正科技(股)公司3.財務業務資訊:無4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 原議事手冊附件四排版資料錯誤，更正本公司110年度股東常會議事手冊第21頁： 更正前：項目：資本公積-普通股溢價彌補虧損，金額323,360 更正後：項目：資本公積-普通股溢價彌補虧損，金額06.因應措施:更新議事手冊附件四並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):365,3135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):314,8196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,1447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,1318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,9059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,90510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7211.期末總資產(仟元):3,057,79512.期末總負債(仟元):1,474,71613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,583,07914.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/06~110/04/248.新任生效日期:110/05/119.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣100,000,000元，每股配發新台幣2.0元。(2)現金股利:新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/06/095.最後過戶日:110/06/106.停止過戶起始日期:110/06/117.停止過戶截止日期:110/06/158.除權（息）基準日:110/06/159.現金股利發放日期：:110/07/2310.其他應敘明事項：:盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局110年5月7日申報生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,3115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,5136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(386)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,0438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,8189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,81810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):2,063,65912.期末總負債(仟元):1,111,70413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):951,95514.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植本公司110年4月份營收金額6.因應措施:(1) 更正前金額： 110年4月份營業收入金額：新台幣 5,431仟元。(2) 更正後金額： 110年4月份營業收入金額：新台幣 4,639仟元。(3) 於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:110/05/11(2)舊任者姓名、職稱及簡歷:N/A(3)新任者姓名、職稱及簡歷:徐伊瑾 專員 本公司財務專員(4)異動原因：內部職務異動(5)生效日期:110/05/114.其他應敘明事項:無

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工及董監酬勞分配案1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年05月11日董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案(1)員工酬勞金額：新台幣79,109元(2)董監酬勞金額：新台幣0元(3)員工酬勞以現金方式發放。

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/05/11(2)增資資金來源:109年度盈餘(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,985,600股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣29,856,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發48股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同(12)本次增資資金用途:充實營運資金(13)其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。本案呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，由董事會授權董事長全權處理。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司110年5月11日董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案(1)員工酬勞金額：新台幣63,440元(2)董監酬勞金額：新台幣6,344,012元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司已全數償還本公司。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(110年03月31日)：14,502台幣仟元 (433,166歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(110年01月~110年03月)：1.本期間無還款紀錄。2.本公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)5,236歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，以償還資金貸與外。亦另規劃出售SP1公司，以其出售價款扣除相關支出外，償還資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(110年03月31日)：1,437台幣仟元 (42,932歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(110年01月~110年03月)：1.本期間無還款紀錄。2.DE公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)450歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(110年03月31日)：225,594台幣仟元 (6,738,176歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(110年01月~110年03月)：1.本期間無還款紀錄。2.IT公司對EVB公司之逾期應收款項42,093歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/05/11(2)增資資金來源:109年度盈餘(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,060,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣30,600,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同(12)本次增資資金用途:充實營運資金(13)其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。本案呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，由董事會授權董事長全權處理。