IPO股票資訊網公告

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/08/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：時慶發展股份有限公司 代表人鍾文清/本公司董事長

董事：黃文妮/格慶發展股份有限公司 董事長

董事：陳南超/山東崇舜新材料科技有限公司 總經理

董事：邱郁鈞/本公司採購專員

董事：莊忠學/本公司財務長

監察人：李金木/山東崇舜新材料科技有限公司 副總經理

監察人：鍾格珮/格慶發展股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：鍾文清/本公司董事長

董事：鍾玉娟/本公司副總經理

董事：莊洸賢/英全化學工業(股)公司 TPE產品部經理

董事：新代投資股份有限公司

獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理

獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授

獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：鍾文清/1,364,855股

董事：鍾玉娟/1,230,210股

董事：莊洸賢/218,373股

董事：新代投資股份有限公司/4,012,610股

獨立董事：鄭文正/0股

獨立董事：鄭明仁/0股

獨立董事：張元龍/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:113/08/02~116/08/01

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/01

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀

3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：呂妍儀

4.異動原因:法人董事改派代表人。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:113/08/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:本公司於民國113年6月25日股東常會決議通過減少實收資本額

新台幣80,000,000元，銷除已發行股份8,000,000股

3.因應措施:

一、本公司於民國113年6月25日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣80,000,000元

，銷除已發行股份8,000,000股，業經金融監督管理委員會113年7月19日金管證發字第

1130349933號函核准在案。前述減資案業奉臺中市政府113年7月30日府授經登字第

11307473190號核准變更登記在案。

二、本次減資換發股票相關事項公告如下：

(一)原定股份總數、已發行數額及每股面額：

本公司額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元

，分次發行；已發行股份數額為新台幣181,740,000元，計18,174,000股，每股面額

新台幣10元，均為普通股。

(二)本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例：

(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股18,174,000股，均為普通

股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣181,740,000元。

(2)本次減資新台幣80,000,000元，銷除已發行股份8,000,000股用以彌補虧損；依公司

法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。

(3)減資比例：減資比率為44.018928%。

(4)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：10,174,000股。

每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：101,740,000元。

(5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，

每仟股約減少440.18928股(即每仟股約換發559.81072股)，減資後未滿一股之畸零股，

股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構

辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算

至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人依面額承購。

(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

三、減資換發股票相關作業時程：

(1)舊股票最後過戶日：113年8月18日(因最後過戶日8月18日適逢例假日，故現場過戶

提前至8月16日16:30止)。

(2)舊股票停止過戶期間：113年8月19日至113年8月23日。

(3)減資換發股票基準日：113年8月23日。

(4)新股票開始換發日：113年8月26日。

(5)本公司換發新股均採無實體發行，其權利義務均相同。

四、換發新股票之程序及手續：

(1)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票開始

換發日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。

(2)舊股票已過戶換發：股東應持全部舊股票及原留印鑑，駕臨(或掛號郵寄)本公司

股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理換發。

(3)舊股票未過戶換發：凡買進尚未辦理過戶者，請備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶

申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身份證正反面影印本乙份及填妥資料之印鑑卡

乙張等至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶及

換發新股票手續。

(4)辦理換發地點：本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，

地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-23611300。(郵寄申請辦理者，

請依前述方式檢附相關文件並請以掛號方式郵寄，以免遺失)。

五、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.其他應敘明事項:無

本公司於113年8月1日舉辦上櫃前業績發表會(更正影音檔連結網址)

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/01

1.召開法人說明會之日期：113/08/01

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.gutc.com.tw/2022/08/04/%e8%82%a1%e5%8b%99%e5%b0%88%e5%8d%80/#tab-144314

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/02

(2)董事會預計召開日期:113/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李維隆

4.舊任者簡歷:乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

離職生效日為113/08/31；新任者將於近期董事會通過委任後另行公告。

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/02

(2)董事會預計召開日期:113/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:此為新增的業務專案合約，依IFRS 15規範，宜用完工比例法

認列相關收入，據此本公司擬調整113年1-6月各月公告營收。

6.更正資訊項目/報表名稱:113年1-6月營收

7.更正前金額/內容/頁次:

113年1月營收:新台幣312千元，113年1-1月累積營收:新台幣312千元

113年2月營收:新台幣142千元，113年1-2月累積營收:新台幣454千元

113年3月營收:新台幣3,580千元，113年1-3月累積營收:新台幣4,034千元

113年4月營收:新台幣1,117千元，113年1-4月累積營收:新台幣5,151千元

113年5月營收:新台幣126千元，113年1-5月累積營收:新台幣5,277千元

113年6月營收:新台幣308千元，113年1-6月累積營收:新台幣5,657千元

8.更正後金額/內容/頁次:

113年1月營收:新台幣2,351千元，113年1-1月累積營收:新台幣2,351千元

113年2月營收:新台幣2,200千元，113年1-2月累積營收:新台幣4,551千元

113年3月營收:新台幣3,789千元，113年1-3月累積營收:新台幣8,340千元

113年4月營收:新台幣4,086千元，113年1-4月累積營收:新台幣12,426千元

113年5月營收:新台幣3,082千元，113年1-5月累積營收:新台幣15,508千元

113年6月營收:新台幣3,341千元，113年1-6月累積營收:新台幣18,849千元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正113年1-6月之營收公告

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/02

(2)董事會預計召開日期:113/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):607,806

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,308

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,241

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,033

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,577

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,577

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88

11.期末總資產(仟元):1,448,563

12.期末總負債(仟元):396,874

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,051,689

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/02

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):47,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:470,000元

6.發行價格:新台幣16.5元

7.員工認購股數或配發金額:47,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年8月2日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為663,390,000元，計66,339,000股。

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/08/02

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：許宏宇

(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職

(6)異動原因：原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任

(7)生效日期：113/08/02

4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:已無經營業務規劃，擬辦理解散清算

公司名稱:豐仕汽車股份有限公司

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

本公司及代子公司佛山德芮可製藥有限公司、PHARMADAX(HONGKONG)LIMITED及達高企業有限公司公告與海南四環醫藥有限公司簽訂協議

1.事實發生日:113/08/02

2.契約相對人:海南四環醫藥有限公司(簡稱海南四環)

3.與公司關係:為佛山德芮可製藥有限公司(簡稱德芮可)之股東

4.契約起迄日期(或解除日期):113/08/01

5.主要內容(解除者不適用):

德芮可以人民幣3,500萬元的價格回購海南四環持有的德芮可19.99%股權，

並依當地相關規定辦理，原各方於2017年9月3日簽訂之協議予以終止，德

芮可依約償還對於海南四環之剩餘借款。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):

對本公司長短期營運發展有正面之助益。

8.具體目的(解除者不適用):

因應集團發展營運需求，維持對重要子公司之控制力，提升集團調度/整合資

源之時效性，加速產品發展。

9.其他應敘明事項:

協議簽署生效後，德芮可將為法德集團百分之百控股之子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務長:無

財務主管:無

會計主管:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務長:程清安/精確實業股份有限公司財務主管

財務主管:程清安/精確實業股份有限公司財務主管

會計主管:程清安/精確實業股份有限公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:新任財務長任命案，將提呈於最近審計委員會及董事會決議。

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/01

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣200,000,000元(以面額計)

5.發行價格:新台幣10元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之 10 %

計2,000,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

原股東認購比例依發行新股之90%，計18,000,000股，按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購。

8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起 5日內自行向本公司股務代理機構

辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股東、員工認購不足及逾期未申

報併湊之部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。

11.本次增資資金用途:為充實營運資金、改善財務結構。

12.現金增資認股基準日:113/09/16

13.最後過戶日:113/09/11

14.停止過戶起始日期:113/09/12

15.停止過戶截止日期:113/09/16

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳納股款期間:113年9月20日起至113年9月26日

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年07月24日。

18.委託代收款項機構:玉山銀行新莊分行。

19.委託存儲款項機構:玉山銀行北新莊分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項

目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改

變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況

於法令許可範圍內全權處理之。

(2)本次現金增資發行新股業金融監督管理委員會113年6月28日金管證發字第

11303479621號函生效在案。

(更新)本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/02

1.召開法人說明會之日期：113/08/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室

(台北市松山區民生東路三段156號11樓 )

4.法人說明會擇要訊息：(1)說明公司的營運狀況

(2)報告目前在核心技術的發展進程

(3)說明業務與財務報表

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,270

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,559

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,758

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,392

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,392

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,392

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):438,539

12.期末總負債(仟元):146,379

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):292,160

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/01

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/08/01

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:113/08/01

4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。

1.事實發生日:113/08/01

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：會計主管

(2)發生變動日期：113/08/01

(3)舊任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心/宏芯科技(股)公司 會計主管

(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:113/08/01

4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。