0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
子公司迪廣國際股份有限公司因部分防火門未能自動復歸致安全稽查不合格，經台北市政府裁處新台幣12萬元罰鍰。
1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:
子公司迪廣股份有限公司今日收到台北市政府都市發展局來函，因台北市政府
113年7月16日聯合稽查發現有防火門無法復歸情形，業已違反建築法第77條第
一項規定情事。
3.處理過程:台北市政府都市發展局依建築法裁處新台幣12萬元罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:子公司迪廣股份有限公司已即刻將該防火門報修廠商
修繕完成。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/06
4.自結流動比率:49.80%
5.自結速動比率:4.04%
6.自結負債比率:93.24%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/30
2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/07/30
(2)董事會預計召開日期:113/08/07
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/07/30
3.報導內容:「...預計眾智固定出貨的美系筆電因為AI關係，將有3倍以上成長，
且眾智今明年的主要目標是取得世界前五大筆電市占率50%以上。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關業務資訊，
係屬媒體自行推測，本公司未發布相關預測，
所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年06月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/07/30
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 67.24%
流動比率 70.54%
速動比率 30.06%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 27,035,895 18,529,427 8,506,468
短期借款 NTD 24,455,309 16,900,401 7,554,908
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,262,681 1,359,634 1,132,922
現金流入 5,286,248 5,335,283 5,368,046
現金流出 5,189,295 5,561,995 5,363,855
期末餘額 1,359,634 1,132,922 1,137,113
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日。(減資換股作業計畫書更正、時程修正)
1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/07/04
3.減資換發股票作業計畫:
減資換股作業計畫書
壹、本公司於113年03月22日董事會決議通過減資並於同年06月12日股東會
決議通過減資，於同年07月03日經由董事長決議減資基準日，茲依「財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第
27條之規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。
貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,454,006股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣724,540,060元。
2.本次現金減資新台幣289,816,020元整，銷除股份28,981,602股，為彌補
虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持
有股份比例減少之，減少比率約為39.99999994%。惟實際減資實收資本額、
減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
3.減資後換發股票股份總數為43,472,404股，每股面額新台幣10元，減資後
實收資本額為新台幣434,724,040元。
4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」
股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發600.000006股
，即每1,000股減少399.999994股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在
停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成
整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份
授權董事長洽特定人按面額認購。
參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
肆、減資換發股票之預計日程：
1.減資基準日：民國113年07月04日。
2.舊股票興櫃最後交易日：民國113年08月28日。
3.舊股票停止買賣期間：自民國113年08月29日至113年09月05日止。
4.舊股票最後過戶日：民國113年08月30日。
5.舊股票停止過戶期間：自民國113年09月01日至113年09月05日止。
6.減資換發新股票基準日：民國113年09月05日。
7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國113年09月06日。
8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
割之標的。
伍、換領新股票之手續：
1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新
股票。
2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印
鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務
代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。
3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書
、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分
證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發
新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
辦理換發及劃撥手續。
4.因最後過戶日113年08月30日)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，
掛號郵寄者以113年08月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份
有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手
續。
6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重
慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。
陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，
將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。
4.換發股票基準日:113/09/05
5.停止過戶起始日期:113/09/01
6.停止過戶截止日期:113/09/05
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:113/09/06
9.其他應敘明事項:
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券
交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務
代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.財務業務資訊:無
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)股務代理機構聯絡電話：(02）2702-3999
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、研發主管
2.發生變動日期:113/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
稽核主管：鄭俊睿/專員/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
稽核主管：王志峰/副理/本公司總經理特助
研發主管：鄭子泓/協理/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
資遣：鄭俊睿
職務調動：王志峰、鄭子泓
6.異動原因:更正公告補充說明新舊任者之級職
7.生效日期:113/07/30
8.其他應敘明事項:無。
1.主管機關核准減資日期:113/07/29
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
˙實收資本額為新台幣600,000,000元
˙流通在外股數為60,000,000股
˙每股淨值為新台幣21.90元。
(2)本次註銷減資新台幣675,000元，註銷股份67,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
˙實收資本額為新台幣599,325,000元
˙流通在外股數為59,932,500股
˙每股淨值為新台幣21.92元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年7月29日核准辦理變更登記在案，本公司於113年7月30日收到
核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
公告本公司112年度發行員工認股權憑證認股價格調整(修正113年6月27日公告)
1.事實發生日:113/07/30
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，予以調整認股價格。
(2)原公告
本公司112年度員工認股權憑證認股價格由新台幣17.31元調整為新台幣16.7元。
(3)修正公告
本公司113年第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為113年6月28日，
故由每股16.90元調整為16.30元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年度員工認股權憑證發行及認股辦法相關事宜請詳公開資訊觀測站。
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定，自113年08月14日起終止本公司興櫃股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:113/07/30
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商中信證券
股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商富邦證券股份有限公司分別申請辭任本
公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11301013871號函示，依興櫃審
查準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定，自113年08月14日起終止本公司
股票在興櫃股票櫃檯買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/08/14
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券
商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/07/29
二、股東臨時會召開日期：113/09/12上午10時00分
三、股東臨時會召開地點：新北市五股區五工三路118號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：113年8月14日~113年9月12日。
六、股票最後過戶日：113年8月13日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定「公司治理實務守則」報告。
2.訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告。
3.訂定「誠信經營守則」報告。
4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.修訂「董事會議事辦法」報告。
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.訂定「背書保證作業程序」案。
3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「董事選舉辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資
發行新股作公開承銷案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(五)臨時動議
八、受理股東提名相關事宜如下：
(一)股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分比之一
以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人之提名。
(二)受理期間：自113年8月2日至113年8月12日(以113年8月12日下午4點以前
寄(送)達為準)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨
或郵寄送達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『獨立
董事候選人提名函件』字樣，並以掛號信件寄送。
(三)受理處所：仁大資訊股份有限公司(新北市五股區五工三路118號)
聯絡單位：財會處 電話：(02)2298-2958#22953。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:113/07/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:巫宏俊/總經理
3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司
華新科技股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/07/30
2.法人名稱:魔汁電影製作股份有限公司
3.舊任者姓名:張志杰
4.舊任者簡歷:魔汁電影製作股份有限公司負責人
5.新任者姓名:張芷瑄
6.新任者簡歷:巧克麗娛樂股份有限公司經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
9.新任生效日期:113/07/30
10.其他應敘明事項:無
公告本公司113年8月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年8月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,518
應收帳款及票據收現: 20,246
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,728)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,376)
期末現金及銀行存款餘額: 11,160
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年6月份
4.自結流動比率:99.73%
5.自結速動比率:55.90%
6.自結負債比率:81.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月
期初現金餘額: 20,207 29,956 17,013
現金流入合計: 74,124 45,813 88,386
現金流出合計: 64,375 58,756 95,539
期末現金餘額: 29,956 17,013 9,860
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:330,490仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張紘綱
4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:暫缺待補
6.新任者簡歷:暫缺待補
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月30日接獲辭任書，
辭職生效日為113年9月26日。
1.發生變動日期:113/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張紘綱
4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司總經理
5.新任者姓名:暫缺待補
6.新任者簡歷:暫缺待補
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年7月30日接獲辭任書，辭職生效日為113年9月26日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣81,185,757元，每股配發1.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/22
5.最後過戶日:113/08/23
6.停止過戶起始日期:113/08/24
7.停止過戶截止日期:113/08/28
8.除權（息）基準日:113/08/28
9.現金股利發放日期:113/09/18
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260615
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92997
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74049
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74049
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):575123
12.期末總負債(仟元):202690
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372433
14.其他應敘明事項:無。
