IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:113/07/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事朱治平

獨立董事洪明儒

4.舊任者簡歷:

朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授

洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事黃勝義

獨立董事朱治平

獨立董事洪明儒

6.新任者簡歷:

黃勝義:國富浩華會計師事務所台中所所長、億豐綜合工業股份有限公司獨立董事、興農

股份有限公司獨立董事

朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授

洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第八屆第二次董事會重新委任

第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/8/30

10.新任生效日期:113/07/23

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/07/23~116/06/27，

同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運

資金，擬辦理現金增資發行新股1,600,000股。

二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘

85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投

資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金

增資案，全數放棄可認購股數。

三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為125,400,000元，本次增資後實收

股本為141,400,000元，本公司對其持股比率由原本58.44%下降至51.83%。

四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大

影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/07/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股3,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣105,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣35元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

共計300,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行

新股之10%供員工認購，其餘90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿

所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購90.00股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購

。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長按發行價格洽特定

人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基

準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議

定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有

所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現

金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

公告113年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)113年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 66.27%

流動比率= 86.05%

速動比率= 61.52%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

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期初餘額 121,187 95,224 102,445

現金流入 34,466 58,411 46,863

現金流出 60,429 51,190 54,546

期末餘額 95,224 102,445 94,762

--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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融資額度 506,075 506,075 506,075

已用額度 505,475 505,475 505,475

額度餘額 600 600 600

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:113/07/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有58.44%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):95,328

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):108,700

(2)累積盈虧金額(仟元):-81,862

5.計息方式:

以雙方約定之計息條件計息

6.還款之:

(1)條件:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

(2)日期:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

95,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

39.86

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：

寶元智造股份有限公司資本108,700仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：

寶元智造股份有限公司累積盈虧-81,862仟元

1.事實發生日:113/07/23

2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:

(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2).舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師

獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長

獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師

(3).新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師

獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事

獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理

(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。

(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。

(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07

(7).新任生效日期:113/07/23

4.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/23

1.召開法人說明會之日期：113/07/23

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/25

1.召開法人說明會之日期：113/07/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：本活動依照台北市府停班停課標準，若宣布停班停課,則本活動將會取消 .

1.事實發生日:113/07/23

2.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。

3.因應措施:

本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於

113年7月24日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構

之匯款作業可能須順延至次一營業日。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/22

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約暫定113/07/31，存儲價款合約暫定111/07/31

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，

待主管機關核准後再另行公告。

本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/23

1.召開法人說明會之日期：113/07/23

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/01

1.召開法人說明會之日期：113/08/01

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.gutc.com.tw/category/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af-2/

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

資本公積轉增資發行新股:新台幣6,148,000元，每仟股無償配發20股。

4.除權（息）交易日:113/08/06

5.最後過戶日:113/08/07

6.停止過戶起始日期:113/08/08

7.停止過戶截止日期:113/08/12

8.除權（息）基準日:113/08/12

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利:新台幣176,400,000元，每股配發4元

(即每仟股無償配發400股)

4.除權（息）交易日:113/08/07

5.最後過戶日:113/08/08

6.停止過戶起始日期:113/08/09

7.停止過戶截止日期:113/08/13

8.除權（息）基準日:113/08/13

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會113年7月16日申報生效。

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:歐特明電子(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:(1)第1頁:致股東報告書

(2)第41頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

8.更正後金額/內容/頁次:(1)第1頁:致股東報告書(補充揭露預算執行情形)

(2)第41頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因(補充揭露火災相關資訊)

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無

公告修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:歐特明電子(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告書及iXBRL之綜合損益表

及認列為費損之存貨成本

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)綜合損益表:

項目 112年度金額 %

營業成本: -288,154 -103

營業(毛損)毛利: -9,659 -3

推銷費用: -40,429 -15

營業費用合計: -214,999 -77

(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本

項目 112年度金額

已出售存貨存本 217,087

勞務成本 2,087

跌價損失 68,980

合計 288,154

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)綜合損益表:

項目 112年度金額 %

營業成本: -298,864 -107

營業(毛損)毛利: -20,369 -7

推銷費用: -29,719 -11

營業費用合計: -204,289 -73

(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本

項目 112年度金額

已出售存貨存本 227,797

勞務成本 2,087

跌價損失 68,980

合計 298,864

9.因應措施:修正公告本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL

10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/23

1.召開法人說明會之日期：113/07/23

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號B棟13樓1302會議室(中國信託金融園區)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.uniforce.com.tw/article.php?lang=tw&tb=1&id=11

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部

(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(3)聯絡電話：(02)2371-1658

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣38元，

實收股款總金額為新台幣380,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年07月22日為增資基準日。

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,730,000股，

每股面額新台幣10元，計新台幣37,300,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心113年6月26日證櫃審字第1130005164號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數10%

計373,000股供員工認購，其餘計3,357,000股為配合辦理上櫃需要，

原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股3,730,000股，每股面額新台幣10元，

計新台幣37,300,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣53.97元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣68元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/07/25~113/07/29

(2)公開申購期間：113/08/02~113/08/06

(3)員工認股繳款期間：113/08/02~113/08/06

(4)競價拍賣扣款日期：113/08/05

(5)公開申購扣款日期：113/08/07

(6)特定人認股繳款日期：113/08/07~113/08/08

(7)增資基準日：113/08/12

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。