0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年7月12日截止，惟有部分股東及員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年7月15日起至
民國113年8月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至兆豐國際商業銀行豐原分行辦理繳款
事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理
部」(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 時慶發展股份有限公司 638,078 100%
董事 黃文妮 77,979 100%
董事 陳南超 2,832 100%
董事 邱郁鈞 18,201 100%
董事 莊忠學 2,265 100%
監察人 李金木 5,868 100%
監察人 鍾格珮 63,807 100%
3.因應措施:
以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳良偉
4.新任者姓名及簡歷:巫宏俊
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/06/26
7.其他應敘明事項:新任生效日期113/06/25誤值,更正為113/06/26
1.董事會決議日期:113/07/12
2.股東臨時會召開日期:113/08/30
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區新建南路8號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新當選董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/01
12.停止過戶截止日期:113/08/30
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:恆勁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司112年度股東會年報部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第14頁:給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序，與經營績效及
未來風險之關聯性
(2)第18頁:公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(3)第18頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(4)第18頁:履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第14頁:給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序，與經營績效及
未來風險之關聯性/補充說明部分內容
(2)第18頁:公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/
依法規所訂附表格式補充相關資訊
(3)第22頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因/
依法規所訂附表格式補充相關資訊
(4)第25頁:履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因/
依法規所訂附表格式補充相關資訊
9.因應措施:修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗霖、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/12
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
1.董事會決議日:113/07/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:113/07/11
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/07/12
(2)委託代收股款行庫：永豐商業銀行股份有限公司北高雄分行
(3)委託專戶存儲行庫：台中商業銀行鳳山分行
1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無
公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單並推選召集人
1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事
，並推選召集人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
(3)本屆薪資報酬委員會任期：113/07/12~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東會年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為
關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司
(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司 代表人：張世忠
(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司 代表人：李建忠
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:113/07/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣9,000,000,000元
6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股300元，惟實際發行價格
俟奉主管機關核准後，授權董事長參酌發行市場狀況於董事會授權之價格區間內訂定
之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計
3,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%
計27,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之
五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼
湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、資本支出及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及
辦理與本次增資相關事宜
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其
他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修
正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。
(補正111/1/24公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:111/1/24~111/1/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣311,270,740元(原董事會通過金額新台幣311,271,755元
，嗣後實際簽約金額為新台幣311,270,740元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，
並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明
前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係
人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
翁瑞燦
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年1月24日、
113年7月12日(追認專業估價者出具之估價報告及會計師出具之價格合理性意見書)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年1月24日、
113年7月12日(追認專業估價者出具之估價報告及會計師出具之價格合理性意見書)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:315,788,291元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任代理會計主管、財務主管及代理發言人待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/19
8.其他應敘明事項:
財務主管、會計主管職務由其職務代理人黃湘凌暫代。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
鹿港鎮鹿海段31-49、31-50、31-51、31-54地號土地
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為45,326.25平方公尺
交易總價原新台幣623,222,668元變更為新台幣682,457,777元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
土地預登記租售公告、預登記出售須知及其相關法令規定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：
依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
價格決定之參考依據：
依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造基地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.土地交易價格係由經濟部產業園區管理局依產業創新條例第46條規定審定為主。
2.購買自有土地申購案已於110年3月30日由母公司新光鋼鐵股份有限公司代為公告，
惟交易金額已變動請以此次公告金額為主。
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國113年度第1次現金增資發行新股總發行股數2,500,000股，每股發行價格
新台幣52元，實收股款總金額新台幣130,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定民國113年07月16日為本次增資基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣143,797,500元。
(2)普通股股票股利新台幣22,368,500元。
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
(1)本公司113年6月12日股東常會決議通過112年度盈餘分配案，並於同日
董事會決議，授權董事長依公司法或其他相關法令規定訂定除權息基準日、
現金股利發放日及辦理其他相關事宜。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
於113年7月12日核准生效在案。
(3)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發。
