IPO股票資訊網公告

1.主管機關核准減資日期:113/07/01

2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/01

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣304,131,050元，流通在外股數為30,413,105股，

每股淨值為新台幣26.39元。

(2)本次註銷減資新台幣201,400元，註銷股份20,140股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣303,929,650元，流通在外股數為30,392,965股，

每股淨值為新台幣26.41元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/07/04接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依112年第四季會計師核閱之財務報告計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

（1）盈餘轉增資配股計新台幣17,086,000元(每仟股無償配發100股)

（2）資本公積轉增資配股計新台幣8,543,000元(每股無償配發50股)

4.除權（息）交易日:113/07/22

5.最後過戶日:113/07/23

6.停止過戶起始日期:113/07/24

7.停止過戶截止日期:113/07/28

8.除權（息）基準日:113/07/28

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28

核准申報生效在案。

(2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，

盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股，配發不

足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理

或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

(4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權

董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致偉／內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖／內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/04

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管任命案業經113年07月04日審計委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:113/07/04

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣

0.25元)之換發股票基準日

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年07月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年07月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25

元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第

1130005028號函核准在案。

三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最

後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。

四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投

資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析

指標參考。

代子公司歐賓機電科技(昆山)有限公司公告受當地市場監督管理局裁罰說明

1.事實發生日:113/07/04

2.發生緣由:歐賓機電科技(昆山)有限公司違反《中國人民共和國特種設備安全法》

第45條相關規定，未對電梯維保實際情況進行正確記錄並嚴格執行安全技術規範

要求，故處以行政處罰，罰款人民幣50,000元。

3.處理過程:歐賓機電科技(昆山)有限公司將依法於限期內繳納罰款。

4.預計可能損失或影響:人民幣50,000元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:將依當地市場監管局建議深入學習相關規定、加強內部

管理並合理制定且落實電梯保養工作計畫。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

配發現金股利新台幣25,000,000元，每股配發新台幣1.25元

4.除權（息）交易日:113/07/25

5.最後過戶日:113/07/26

6.停止過戶起始日期:113/07/27

7.停止過戶截止日期:113/07/31

8.除權（息）基準日:113/07/31

9.現金股利發放日期:113/08/21

10.其他應敘明事項:無

代子公司躍獅健康(股)公司公告113年現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜

1.董事會決議日期:113/07/04

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣60,000,000元

6.發行價格:新台幣10元整

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之

股東持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。

12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會授權子公司躍獅健康(股)公司董事

長另訂本次現金增資之增資基準日。

子公司躍獅健康(股)公司董事長於113/07/04核准現金增資相關時程如下：

•現金增資認股基準日：113/07/22

•停止過戶期間：113/07/18~113/07/22

•原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/08/16

•特定人繳款期間：113/08/19~113/08/20

•發行新股基準日：113/08/20

(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、

增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關

事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環

境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/04

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/04

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司110年度、111年度及112年度合併及個體財務報告，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:113/07/04

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)應收帳款屬銷貨折讓負債準備及客戶退貨產生之應收帳款貸餘分別分類至負債

準備-流動及合約負債-流動，故更正本公司合併及個體財務報表「資產負債表」科

目「應收帳款」之分類。

(2)研發費用依性質重分類，故更正本公司合併及個體財務報表「綜合損益表」科

目「銷售費用」及「管理費用」之分類。

(3)補充揭露或修正部份關係人交易資訊，以增加整體財務報表之一致性。

(4)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)110年度合併財務報告

(1)合併綜合損益表(P.9)

(更正前) 110年度

銷售費用 168,061

管理費用 279,593

研究發展費用 62,957

(更正後) 110年度

銷售費用 164,128

管理費用 253,018

研究發展費用 93,465

(2)附註三十(P.58)、附表四(P.71)及附表八(P.75-P.76)。

(二)111年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P8)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 830,741 1,013,284

流動資產總計 2,144,660 2,294,643

資產總計 3,409,385 3,455,026

應付帳款 537,704 637,129

應付帳款－關係人 39,529 99,306

流動負債總計 1,362,130 1,559,256

負債總計 1,999,959 2,160,030

負債與權益總計 3,409,385 3,455,026

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 843,025 1,013,284

流動資產總計 2,156,944 2,294,643

資產總計 3,421,669 3,455,026

應付帳款 577,233 736,435

負債準備－流動 12,284 -

流動負債總計 1,374,414 1,559,276

負債總計 2,012,243 2,160,030

負債與權益總計 3,421,669 3,455,026

(2)合併綜合損益表(P9)

(更正前) 111年度 110年度

銷售費用 162,024 168,061

管理費用 253,847 279,593

研究發展費用 59,236 62,957

(更正後) 111年度 110年度

銷售費用 161,892 164,128

管理費用 246,943 253,018

研究發展費用 66,272 93,465

(3)合併現金流量表(P12)

(更正前) 111年度 110年度

應收帳款 174,535 1,067,465

應付帳款 (99,425) (540,886)

應付帳款－關係人 (59,777) (345,165)

(更正後) 111年度 110年度

應收帳款 162,251 1,067,465

應付帳款 (159,202) (886,051)

負債準備 12,284 -

(4)附註九(P.26-P.27)、附註十(P.28)、附註十八(P.35)、附註十九(P.36)、

附註二十九(三)(P.48)、附註二十九(四)(P.49)、附註三十@(二)(P.52)、

附註三十(四)(P.53)、附註三十(六)(P.53)、附註三十(九)(P.54)、

附註三三(P.56)及附註三五(五)(P.60)

(三)112年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P8)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 739,591 830,741

流動資產總計 1,983,192 2,144,660

資產總計 3,310,266 3,409,385

合約負債－流動 63,475 152,128

流動負債總計 1,134,681 1,362,130

負債總計 1,825,443 1,999,959

負債與權益總計 3,310,266 3,409,385

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 772,734 843,025

流動資產總計 2,016,335 2,156,944

資產總計 3,343,409 3,421,669

合約負債－流動 73,282 152,128

負債準備－流動 23,336 12,284

流動負債總計 1,167,824 1,374,414

負債總計 1,858,586 2,012,243

負債與權益總計 3,343,409 3,421,669

(2)合併現金流量表(P12)

(更正前) 112年度 111年度

應收票據及帳款 47,402 174,546

合約負債－流動 (88,653) 119,673

(更正後) 112年度 111年度

應收票據及帳款 26,543 162,262

合約負債－流動 (78,846) 119,673

負債準備 11,052 12,284

(3)附註九(P.26-P.27)、附註十九(P.35)、附註二二(一)(P.39)、

附註二七(三)(P.46)、@附註二七(四)(P.47)及附註三一(P.53)

(四)110年度個體財務報告

(1)個體損益表(P8)

(更正前) 110年度

銷售費用 153,199

管理費用 161,090

研究發展費用 45,696

(更正後) 110年度

銷售費用 149,266

管理費用 134,515

研究發展費用 76,204

(2)附註三十(P.54-P.55)、附表四(P66)、明細表十一(P81)。

(五)111年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 774,744 1,001,465

流動資產總計 1,132,141 1,242,521

資產總計 3,192,039 3,107,161

流動負債總計 1,377,602 1,357,883

負債總計 1,807,982 1,839,611

負債與權益總計 3,192,039 3,107,161

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 787,028 1,001,465

流動資產總計 1,144,425 1,242,521

資產總計 3,204,323 3,107,161

負債準備—流動 12,284 -

流動負債總計 1,389,886 1,357,883

負債總計 1,820,266 1,839,611

負債與權益總計 3,204,323 3,107,161

(2)個體綜合損益表(P8)

(更正前) 111年度 110年度

銷售費用 126,691 153,199

管理費用 129,171 161,090

研究發展費用 41,541 45,696

(更正後) 111年度 110年度

銷售費用 126,559 149,266

管理費用 122,267 134,515

研究發展費用 48,577 76,204

(3)個體現金流量表(P11)

(更正前) 111年度 110年度

應收帳款 203,662 1,069,972

(更正後) 111年度 110年度

應收帳款 191,378 1,069,972

負債準備 12,284 -

(4)附註八(P.25-P.26)、附註十八(P.34)、附註二八(三)(P.45)、附註二八(四)

(P.46-P.47)、附註二九(五)(P.50)、附註三二(P.53)、明細表二(P.64)

及明細表十一(P.73)

(六)112年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 739,330 779,888

流動資產總計 1,355,715 1,132,141

資產總計 3,615,910 3,192,039

合約負債－流動 62,016 97,117

流動負債總計 1,635,760 1,377,602

負債總計 2,142,708 1,807,982

負債與權益總計 3,615,910 3,192,039

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 772,473 792,172

流動資產總計 1,388,858 1,144,425

資產總計 3,649,053 3,204,323

合約負債－流動 71,823 97,117

負債準備－流動 23,336 12,284

流動負債總計 1,668,903 1,389,886

負債總計 2,175,851 1,820,266

負債與權益總計 3,649,053 3,204,323

(2)個體現金流量表(P11)

(更正前) 112年度 111年度

應收帳款 10,485 210,325

合約負債－流動 (35,101) 64,750

(更正後) 112年度 111年度

應收帳款 (10,374) 198,041

合約負債－流動 (25,294) 64,750

負債準備 11,052 12,284

(3)附註八(P.25及P.27)、附註十八(P.35)、附註二二(一)(P.39)、附註二七(三)

(P.46)、附註二七(四)(P.47-P.48)、附註三一(P.52-P.53)及明細表二(P.63)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

4.舊任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

5.新任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

(4)周天泰

6.新任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

(4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03-115/06/18

10.新任生效日期:113/07/04

11.其他應敘明事項:本公司於113/07/04董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，

其任期自113/07/04起至本屆董事會任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,173

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,705

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,515

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,265

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,265

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,265

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83

11.期末總資產(仟元):331,180

12.期末總負債(仟元):41,778

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,402

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣122,689,452元，每股配發3.0元

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:

依113/06/28股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：盈餘轉增資發行新股新台幣10,000,000元，每股配發5.00元

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:NA

10.其他應敘明事項:

其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/04

2.發生緣由:原會計主管王素貞異動，113/07/04經董事會通過改派胡翠芳擔任。

3.因應措施:會計主管改由胡翠芳擔任。

4.其他應敘明事項:略

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理

3.舊任者姓名:胡竹青

4.舊任者簡歷:臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理

及全懋精密 執行長兼總經理

5.新任者姓名:莊遠平

6.新任者簡歷:光寶科技 光電事業群執行長

TOSIA(台灣光電半導體產業協會)第五、六屆理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/07/04

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

舊任異動已於113年6月24日公告。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日。

1.董事會決議日期:113/06/12

2.減資基準日:113/07/04

3.減資換發股票作業計畫:

減資換股作業計畫書

壹、本公司於113年06月12日股東會決議通過減資，茲依「財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之

規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。

貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：

1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,454,006股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣724,540,060元。

2.本次現金減資新台幣289,816,020元整，銷除股份28,981,602股，為彌補

虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持

有股份比例減少之，減少比率約為39.99999994%。惟實際減資實收資本額、

減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。

3.減資後換發股票股份總數為43,472,404股，每股面額新台幣10元，減資後

實收資本額為新台幣434,724,040元。

4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東

名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發600.000006股

，即每1,000股減少399.999994股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在

停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成

整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份

授權董事長洽特定人按面額認購。

參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

肆、減資換發股票之預計日程：

1.減資基準日：民國113年07月04日。

2.舊股票興櫃最後交易日：民國113年08月21日。

3.舊股票停止買賣期間：自民國113年08月22日至113年08月28日止。

4.舊股票最後過戶日：民國113年08月23日。

5.舊股票停止過戶期間：自民國113年08月24日至113年08月28日止。

6.減資換發新股票基準日：民國113年08月28日。

7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國113年08月30日。

8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交

割之標的。

伍、換領新股票之手續：

1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新

股票。

2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印

鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務

代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。

3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書

、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分

證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發

新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部

辦理換發及劃撥手續。

4.因最後過戶日113年08月23日)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，

掛號郵寄者以113年08月23日(最後過戶日)郵戳為憑。

5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份

有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手

續。

6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重

慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。

陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，

將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:113/08/28

5.停止過戶起始日期:113/08/24

6.停止過戶截止日期:113/08/28

7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。

8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/30

9.其他應敘明事項:

如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及

其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/07/03

2.發生緣由:

112年度個體及合併財務報告附表一資金貸與他人部分內容誤植

3.因應措施:

修正後重新上傳財報電子檔及iXBRL申報至公開資訊站

4.其他應敘明事項:

(1)更正112年度個體及合併財報:附表一資金貸與他人

(2)更正個體財報P.58(附表一第1頁)及合併財報P.49(附表一第1頁)

(3)更正前對個別對象資金貸與限額(仟元):39,719

更正前對資金貸與總限額(仟元):158,877

(4)更正後對個別對象資金貸與限額(仟元):39,840

更正後對資金貸與總限額(仟元):159,358

本公司董事長何美枝於民國113年7月2日因病去逝，其職務暫由董事鍾豐一代理，將於近日召開臨時董事會推選新任董事長。

1.事實發生日:113/07/02

2.發生緣由:董事長何美枝於民國113年7月2日因病去逝

3.因應措施:職務暫由董事鍾豐一代理

4.其他應敘明事項:近日召開臨時董事會推選新任董事長

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,610,000元，每股配發新台幣2.2元。

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:113/07/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長/

亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/07/03

8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案，將提報最近一次董事會追認。