IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:

(1).舊任者姓名、級職及簡歷:劉融諭/資深副總裁。

(2).新任者姓名、級職及簡歷:孫聞佳/副總裁。

(3).異動原因:辭職。

(4).生效日期:113/07/01。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/07/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)/板信商業銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：謝娟娟)/曾任臺灣土地銀行董事長

5.異動原因:改選

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(2)新任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/07/01

4.其他應敘明事項:待下次董事會追認。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:本公司內部稽核代理人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(2)新任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/07/01

4.其他應敘明事項:待下次董事會追認。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:本公司113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，依公司法第281條

準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。

(一)本公司業經113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。

(二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣82,444,149元，為健全公司財務結構與未來

營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。

(三)本公司實收資本額為新台幣328,034,410元整，發行股數為32,803,441股。

擬減資金額：82,444,140整。

銷除股份：普通股8,244,414股。

減資比率：25.132771%，即每仟股換發748.67229股。

減資後實收資本額：245,590,270元，股數為24,559,027股。

(四)本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算，每仟股換

發748.67229股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至

停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之

畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保

股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)，計算至元為止，元以下捨去，

所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體

發行，其權利義務與原發行股份相同。

(五)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，

授權董事長全權處理。

(六)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發

股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。

(七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面方式

檢附債權證明文件向本公司提出聲明，郵寄至本公司(地址：台北市中山區長安東路一段

18號7樓，廣朋實業股份有限公司股務收)，以郵戳日為憑，逾期未表示異議即視為無異

議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回

，特此公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:補揭露112年度個體財務報告第53頁內容及合併財務報告第62頁內容。

3.因應措施:發布重大訊息，並上傳補正財務報告附註內容及股東會年報財報附件。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利144,375,000元，每股配發新台幣2.1元

4.除權（息）交易日:113/07/17

5.最後過戶日:113/07/18

6.停止過戶起始日期:113/07/19

7.停止過戶截止日期:113/07/23

8.除權（息）基準日:113/07/23

9.現金股利發放日期:113/08/08

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

本公司現金股利配發金額為新台幣151,800,000元 (每股現金股利2.53元)。

4.除權（息）交易日:113/07/30

5.最後過戶日:113/07/31

6.停止過戶起始日期:113/08/01

7.停止過戶截止日期:113/08/05

8.除權（息）基準日:113/08/05

9.現金股利發放日期:113/08/28

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運主管

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳飛旭 台灣營業處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許紫雲/本公司財會部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/本公司財會部經理/誠新綠能(股)公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經113年7月1日審計委員會及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:王郁婷協理/中信造船(股)公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:顧逸青副總經理/中信造船(股)公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額

新台幣32,000,768元。

4.除權（息）交易日:113/07/18

5.最後過戶日:113/07/21

6.停止過戶起始日期:113/07/22

7.停止過戶截止日期:113/07/26

8.除權（息）基準日:113/07/26

9.現金股利發放日期:113/08/16

10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國113年7月21日)適逢

星期例假日，故現場過戶請提前於民國113年7月19日17時前親臨本公司股務代理機

構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國113年7月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將

依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:113/07/01

2.法人名稱:台能投資股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張昑柱

6.新任者簡歷:

本公司總經理

德宇複合材料(股)公司總經理

7.異動原因:於113年股東常會進行董事補選，新任法人董事當選後，於7月1日指派法人

董事代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/14至115/06/12

9.新任生效日期:113/07/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利，每股配發0.2元，計新台幣14,000,000元

(2)股票股利，每仟股無償配發80股，計新台幣56,000,000元。

4.除權（息）交易日:113/07/18

5.最後過戶日:113/07/21

6.停止過戶起始日期:113/07/22

7.停止過戶截止日期:113/07/26

8.除權（息）基準日:113/07/26

9.現金股利發放日期:113/09/06

10.其他應敘明事項:

(1)依113/6/14股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

(2)因7月21日適逢例假日，故最後過戶提前至7月19日。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/19

1.召開法人說明會之日期：113/07/19

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：cisco webex 線上會議

4.法人說明會擇要訊息：(1) 受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。

(2) 本次會議採線上報名：

煩請務必於113年7月18日(四)前報名完成，以方便掌握及確認人數。

若有任何疑問，請逕洽元富證券 承銷部 電話：02-23255818分機726陳小姐E-mail：arielchen04@masterlink.com.tw

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會通過虧損撥補案-不發放112年度股利

1.董事會決議日期:113/07/01

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放112年度股利。

3.其他應敘明事項:無。

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得使用權資產案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、

公共休閒區、員工宿舍及車位等。

2.事實發生日:113/7/1~113/7/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位元數量：

a.A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,100平方米 。

b.員工宿舍的租金與管理費用(共3間)。

c.停車位(共4個)。

d.C幢廠房區域共計150平方米。

(2)每單位價格：113/07/01~115/06/30期間

每月租金人民幣178,650元(含稅)。

(3)使用權資產金額：人民幣3,944,318.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司

(2)與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/07/01~115/06/30

(2)付款條件：按月支付，期間每月支付人民幣178,650元(含稅)。

(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考資產評估師出具之資產評價報告

及鄰近地區行情議價。

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

北京百匯方興資產評估有限公司，評估金額人民幣4,155,900.00元

11.專業估價師姓名:

張險峰、李玉龍

12.專業估價師開業證書字號:

張險峰(登記編號:41080062)、李玉龍(登記編號:11130089)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年07月01日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年07月01日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本次為113年6月30日之租賃契約到期續約。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/01

2.法人名稱:盛弘醫藥股份有限公司

3.舊任者姓名:許盛信

4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長

5.新任者姓名:楊坤璋

6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/25

9.新任生效日期:113/07/01

10.其他應敘明事項:

本公司於113/07/01接獲法人董事盛弘醫藥(股)公司之董事改派書，

指派楊坤璋先生接替許盛信先生擔任法人董事代表人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/01

2.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司

3.舊任者姓名:許盛信

4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長

5.新任者姓名:楊坤璋

6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19

9.新任生效日期:113/07/01

10.其他應敘明事項:

本公司於113/07/01改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人，並於同日

送達子公司躍獅康康(股)公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁素萍/財務副總經理/本公司財務副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王美儀/董事長特助/董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任

6.異動原因:辭任

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。