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1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基
(2)董事:周家駒
(3)董事:李香雲
(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康
(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠
(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛
(7)獨立董事:蔣為峰
(8)獨立董事:李柱信
(9)獨立董事:張日炎
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周邦基
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周邦基
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:105.16 %
5.自結速動比率:68.87 %
6.自結負債比率:85.77 %
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:王宇東
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蔣為峰
(2)獨立董事:李柱信
(3)獨立董事:張日炎
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事
(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事。
當選名單：獨立董事程守善
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
2.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 程守善
6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司、獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/02/28
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程守善/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以
上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君
6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數22,408,538權，佔出席總表決權數之99.52%(出席率68.22%)。
股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市偉業路18號1401室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(02)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(03)通過解除董事競業限制案。
(04)通過申請股票上市櫃案。
(05)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/28
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
(4) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(4) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/28~116/06/27
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事:簡士評
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
碼優人力資源諮詢(上海)有限公司總經理兼執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市黃浦區麗圓路700號5樓501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人力資源管理諮詢及計算機軟體導入
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 獨立董事:黃振聰
(5) 獨立董事:張躍騰
(6) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司董事長
(4) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(5) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(6) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，
鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司 董事長
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑，
大成律師事務所高級合夥人
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲，
世界先進積體電路(股)公司人力資源處處長
(6) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(7) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(8) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(9) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1) 董 事:簡士評 1,570,000股
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 502,000股
(3) 董 事:陳薇巧 1,000,000股
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 1,361,970股
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 450,000股
(6) 獨立董事:黃振聰 0股
(7) 獨立董事:張躍騰 0股
(8) 獨立董事:林文政 0股
(9) 獨立董事:李小梅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:113/06/28-116/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選，不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷：
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為利本公司營運發展，擢升本公司陳松遠處長擔任副總經理，
自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳婉昕
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司副總經理
(2)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(3)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司研發主管原由陳松遠副總經理擔任，茲因公司內部職務
調動，由陳婉昕副總經理擔任本公司研發主管，自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/28
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取簽約金美金180萬元，後續於本公司交
付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為
美金420萬元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾詩淵
4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/06/28接到曾詩淵董事長辭職通知，並自113/07/07生效
(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
