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1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司一席獨立董事案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/09/02
8.停止過戶截止日期：114/10/01
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,401
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,378)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,922)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,900)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,900)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.65)
11.期末總資產(仟元):1,242,171
12.期末總負債(仟元):783,512
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,659
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣總額25,000,000元,每股配發0.41666666元
4.除權（息）交易日:114/09/01
5.最後過戶日:114/09/02
6.停止過戶起始日期:114/09/03
7.停止過戶截止日期:114/09/07
8.除權（息）基準日:114/09/07
9.現金股利發放日期:114/9/30
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，董事會授權董事長依公司法或其相關法令規定全
權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 60,826
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 42,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 41,503
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):2,479,581
12.期末總負債(仟元):1,050,336
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,424,510
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第2季IFRSs iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊
1.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞澎遊艇開發股份有限公司
期末持股情形：125,000股
2.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞青海洋文創股份有限公司
期末持股情形：10,433股
3.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：樂活海洋休閒股份有限公司
期末持股情形：6,710股
4.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞平開發股份有限公司
期末持股情形：10,000股
5.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞悅開發股份有限公司
期末持股情形：600股
6.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞顧股份有限公司
期末持股情形：500股
7.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞澎海洋開發股份有限公司
期末持股情形：10,000股
8.更正後金額/內容/頁次:
114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊
1.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞澎遊艇開發股份有限公司
期末持股情形：12,500,000股
2.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞青海洋文創股份有限公司
期末持股情形：10,433,322股
3.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：樂活海洋休閒股份有限公司
期末持股情形：6,710,000股
4.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞平開發股份有限公司
期末持股情形：10,000,000股
5.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞悅開發股份有限公司
期末持股情形：600,000股
6.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞顧股份有限公司
期末持股情形：500,000股
7.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司
被投資公司名稱：亞澎海洋開發股份有限公司
期末持股情形：10,000,000股
9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):294,533
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(103,605)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(122,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)
11.期末總資產(仟元):1,122,267
12.期末總負債(仟元): 492,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):629,346
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務副總
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張宜立/帝闊智慧科技股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,868
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):1,220,193
12.期末總負債(仟元):335,825
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):884,368
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/08/12董事會重要決議如下：
(1)通過擬提報114年第一次股東臨時會討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(2)通過申請股票上市(櫃)討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全
數放棄認購討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度第2季合併財務報告公告
(1)財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,904
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,892
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,486)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,273)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,901)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,222)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.1)
(9)期末總資產(仟元):3,182,145
(10)期末總負債(仟元):1,446,967
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,178
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司董事會通過114年第2季財務報告相關資訊，
將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:
(一)經114年06月26日股東常會決議，113年度盈餘分配每股配發現金股利$0.176元，
依截至114年08月12日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金
股利總額為$27,046,510元。
(二) 相關日期擬訂如下:
除息基準日：114年09月03日。
最後過戶日：114年08月29日。
股票停止過戶期間：114年08月30日至114年09月03日。
股東現金紅利發放日：114年09月24日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國114年第二季財務報表。
議案二、本公司設立子公司金世紀材料科技(股)公司案。
議案三、本公司指派子公司-金世紀材料科技(股)公司董事案。
議案四、本公司補行委任第五屆薪資報酬委員成員一名。
議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案六、本公司向第一銀行融資續約案。
議案七、本公司向玉山商業銀行融資續約案。
議案八、本公司向永豐商業銀行融資續約案。
議案九、本公司向臺灣中小企銀融資新增案。
議案十、本公司向上海商業儲蓄銀行融資新增案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:董事會通過114年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):655,585
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,272
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,201
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,491
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,988
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,988
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
(11)期末總資產(仟元):1,574,323
(12)期末總負債(仟元):967,453
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):606,870
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事吳登科先生/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
3.新任者姓名及簡歷:
鐘文祥先生/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:原薪資報酬委員逝世,董事會依規定補行委任新委員
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:114/08/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：649,136
(5)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：649,136
(4)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：33,352
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：70.50
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,120
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,163)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,876)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,876)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
11.期末總資產(仟元):574,213
12.期末總負債(仟元):58,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,668
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：楊舒雅 / 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
依114年03月28日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣20,667,014元；
每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，親臨現場過戶者，
因最後過戶日114年8月31日適逢例假日，
請於民國114年8月29日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，
電話：02-66365566 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8月31日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長(資深行銷兼業務副總)
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰林/商務長(資深行銷兼業務副總)
簡歷:「EZTABLE簡單桌」創辦人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月12日董事會決議通過。
