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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,606
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,298
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,397
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):147,054
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):13,041,994
12.期末總負債(仟元):9,065,933
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,954,082
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
20,000,000~25,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:
不低於新台幣600,000,000元，視每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定每股不低於新台幣30元溢價發行，實際發行價格、股數及發行條件
擬授權董事長於上述區間參酌市場狀況，並依相關證券法令訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依本公司章程規定，保留增資發行新股之10%，計2,000,000~2,500,000股，供
本公司及從屬公司之員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行股之90%，計18,000,000~22,500,000股，由原股東按認股基準日，
股東名簿記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1) 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理
機關辦理合併湊成一整股之認購，逾期未併湊者視為放棄。
(2) 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，董事會授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構及增加資金穩定度。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案，其實際發行價格、股數及發行條件，董事會授權董事長參酌
市場狀況，並依相關證券法令訂定。
(2) 本次現金增資案，於呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂定認股基
準日、增資基準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(3) 本次現金增資計劃，有關發行條件之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來
源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境
變動或因應主管機關需求而修正時，由董事會授權董事長全權處理。
代⼦公司城市發展電業(股)公司公告向關係人取得太陽光電發電設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
太陽光電發電設備
2.事實發生日:114/8/12~114/8/12
3.董事會通過日期: 民國114年8月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：共六批
交易總金額：新台幣64,320,860元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：寶福能源(股)公司、寶祿能源(股)公司、寶壽能源(股)公司、
寶禧能源(股)公司及寶財能源(股)公司
與公司之關係：上述公司為本公司直接持股100%之孫公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為整合集團資源配置
前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依合約規定辦理
(2)付款金額：新台幣64,320,860元(未稅)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易價格決定方式：依資產帳面價值計算
(2)決策單位：114年8月12日召開之董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
為整合集團資源配置
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年第二季財務報告已編制完竣
(2)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(3)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(4)擬新設成立100%持有之子公司海洋一號股份有限公司
(5)修訂核決權限表案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):1,437,905
12.期末總負債(仟元):676,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,311
14.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪酬委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/29~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,698,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):908,688
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):299,156
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,333
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49
11.期末總資產(仟元):10,695,947
12.期末總負債(仟元):3,836,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,847,400
14.其他應敘明事項:
因本公司採庫藏股票法處理對好樂迪公司之投資，於計算每股盈餘時須將好樂迪公司
持有本公司之股份視為庫藏股減除，故上述計算每股盈餘所採用之加權平均流通在外
股數為100,925,925股。（本公司實際流通在外股數為136,500,000股）
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,543)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,086)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,086)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,086)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):197,256
12.期末總負債(仟元):9,801
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):187,455
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,167)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,998)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(226,998)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(226,998)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.88)
11.期末總資產(仟元):473,213
12.期末總負債(仟元):29,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443,973
14.其他應敘明事項:無
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國114年第二季起更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王銘義
7.新任簽證會計師姓名2:
黃珮娟
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整之需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,684)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,384)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,750)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,750)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):2,981,245
12.期末總負債(仟元):1,285,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,696,230
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳彥婷/台灣永生細胞股份有限公司稽核部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/08/12經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。
1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行新股10,000,000股~12,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元~120,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫訂新台幣30元∼50元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計1,500,000
股~1,800,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股
之15%供員工認購，其餘發行股份之85%計8,500,000股~10,200,000股由原股東依認股基
準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購87.17948717~104.61538461股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一
股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相
同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資
發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計
劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀
況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合業務推廣需求，本公司擬在人民幣570萬元之範圍內，直接或透過
子公司穎台科技有限公司(HK)與客戶合資設立中國大陸公司。
6.因應措施:授權董事長全權處理本投資案相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依法令規定向經濟部投資審議司申報投資報備。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:114/08/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:寶興能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,540,819
(5)原背書保證之餘額(仟元):5,890,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):5,940,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,242,818
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
39,540,819
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,644,120
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
319.77
4.其他應敘明事項:
無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項
1.事實發生日:114/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:寶興能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):39,540,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):5,890,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,940,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,242,818
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):139,325
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
39,540,819
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,644,120
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
319.77
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
350.82
10.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,197
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,688)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,569)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,856)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,557)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.01)
11.期末總資產(仟元):642,988
12.期末總負債(仟元):322,822
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,054
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務師
3.舊任簽證會計師姓名1:
許育峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務師
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明輝
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,929,689
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):926,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,398
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,676
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,676
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):5,710,823
12.期末總負債(仟元):3,806,164
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,904,659
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管、資訊安全長
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李瑞瑜/公司治理主管/法務智財部總監
黃占明/資訊安全長/資訊部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無
