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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-45,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-44,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.72
11.期末總資產(仟元):607,523
12.期末總負債(仟元):26,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581,440
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,598)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,598)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,598)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):233,553
12.期末總負債(仟元):23,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):210,366
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:尚未決定,待董事會決議通過後另行公告。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購,每仟股得認購138.8476021股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構
凱基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董
事長洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間
、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285,549
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,721
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,721
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27
11.期末總資產(仟元):1,664,946
12.期末總負債(仟元):476,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,188,017
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 345,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 122,332
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 20,912
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 20,338
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 14,920
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 14,920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.87
11.期末總資產(仟元): 451,305
12.期末總負債(仟元): 218,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 233,082
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，本公司財會經理、代理發言人、公司治理主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
財會主管：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
公司治理主管：陳玉靜，經理，本公司管理部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:
已於114/07/07發布職務調整重大訊息，業經114/08/12董事會決議通過生效。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,072
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,177
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):7,269,952
12.期末總負債(仟元):4,812,440
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,487,387
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):935,144
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163,342
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):17,905,938
12.期末總負債(仟元):16,767,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,804
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務長暨財務主管
(2)發生變動日期:114/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/執行副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/08/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:
(1)提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
(2)審計委員會通過日期:114/08/12
(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:114/01/01~114/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):999,572
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):335,370
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,245
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,888
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,880
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,912
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
(11)期末總資產(仟元):15,039,707
(12)期末總負債(仟元):10,867,264
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,028,084
(14)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:114/03/28董事會及114/06/26股東會通過之盈餘分派表，未將透過其他
綜合損益公允價值衡量之金融資產未實現損失254,902元列入當年度未分配盈餘之
調整項，作為特別盈餘公積之提列基礎，致其中原特別盈餘公積為0元，應修正為
(254,902)元，原期末未分配盈餘173,467,832元，修正為173,212,930元。
3.因應措施:
一.董事會決議日期：114/08/12
二.更正資訊項目/報表名稱：113年度盈餘分配表
更正前金額：
減：提列特別盈餘公積：0元
期末未分配盈餘：173,467,832元
更正後金額：
減：提列特別盈餘公積：254,902元
期末未分配盈餘：173,212,930元
三.發布重大訊息至公開資訊觀測站並提報115年股東會承認。
4.其他應敘明事項:本修正事項對於113年稅後淨利、法定盈餘公積、其他調整事項、
股東股利分配金額等無影響。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
3.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於114年08月12日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
114年第2季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於114年04月~114年06月償還本公司
資金貸與金額共計USD 0 元，按計畫應還款金額為 USD 500,000元，未能
依計畫還款。114年01月~114年06月償還本公司資金貸與金額共計 USD 0 元，
按計畫應還款金額為 USD 800,000元，未能依計畫還款。
4.其他應敘明事項:
本資金貸與改善計畫預計於114年12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於
屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳燕慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
張字信
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳燕慧
7.新任簽證會計師姓名2:
郭士華
8.變更會計師之原因:
茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
公告新北市三峽區大眾捷運系統三鶯線三峽站1號出入口新建工程之假設、基礎、結構、機電工程承攬合約事宜
1.事實發生日:114/08/12
2.契約相對人:忠明營造工程股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):公告新北市三峽區大眾捷運系統三鶯線三峽站1號出入口
新建工程之假設、基礎、結構、機電工程承攬合約，不超過新台幣12億300萬元內
(含稅)，授權董事長簽訂合約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):489,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-18,923
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-21,118
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,174
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,292
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61
11.期末總資產(仟元):912,099
12.期末總負債(仟元):547,793
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,306
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)郭俊佑：處長
(2)林明怡：經理
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股3,920,654股，每股認購價格新臺幣30元，
股款總額新臺幣117,619,620元， 業已全數收足。
(2)訂定114年08月12日為現金增資基準日。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文賓/內部稽核人員
(4)新任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文/新任內部稽核人員
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
(6)異動原因:114/08/12 董事會通過任命。
(7)生效日期:114/08/15 內部稽核主管報到。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司「國內110年第二次私募無擔保可轉換公司債」於114年第四季轉換普通股之發行新股基準日。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:本公司「國內110年第二次私募無擔保可轉換公司債」於114年第
四季轉換普通股發行新股。
3.因應措施:本公司私募公司債轉換事項如下：
1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:私募可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數:新台幣6,000,000元;600,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
4.其他應敘明事項:
擬訂定114年10月20日為私募可轉換公司債發行新股基準日，增資後實收
資本額為新台幣472,522,630元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,147)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,790)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(133,507)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(133,507)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(133,507)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.77)
11.期末總資產(仟元):1,906,306
12.期末總負債(仟元):436,585
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,469,721
14.其他應敘明事項:無
