大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

公告序號：1主旨：大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年四月一日董事會決議辦理說 明：一、開會時間：中華民國一○○年六月廿一日(星期二)上午九時整。二、開會地點：高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）。三、議事內容：(一) 報告事項1. 九十九年度營業概況報告。2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。3. 提供背書保證額度動支情形報告。4. 投資大陸公司經營概況報告。5. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。6. 修訂「董事會議事規則」案。(二) 承認事項1. 承認九十九年度決算表冊案。2. 承認九十九年度盈餘分派案。(三) 討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「背書保證作業辦法」案。7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」報告案。8.修訂「長短期投資管理辦法」報告案。9.修訂「關係人之交易作業程序」報告案。10.修訂「股東會議事規則」報告案。11. 申請興櫃買賣案。12. 申請股票上櫃案。13. 全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。14. 實體股票全面換發無實體案。15. 解除本公司董事及(法人代表人)之競業行為限制案。16. 全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人。(四)選舉事項:1.全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人。(五)討論事項二:1.解除本公司董事及(法人代表人)之競業行為限制案。(六) 臨時動議。四、股票停止過戶時間: 100年4月23日起至100年6月21日止。五、受理股東就本次股東常會之提案時間:100年4月18日至100年4月27日止。受理提案提名處所：高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部。六、依公司法第165條規定，自100年4月23日起至6月21日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。七、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月18日起至100年4月27日止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續 (郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理股東提案處所：高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部，電話：07-3458011）。八、如有股東於前項受理期間內提案，擬另提請董事會審查，本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。九、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2718-6425）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。十、特此公告。