公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召集100年股東常會事由

公告序號：1主旨：公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召集100年股東常會事由股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：依據：公司法、證券交易法規定及本公司100年3月18日第3屆第9次董事會決議辦理。一、開會時間：100年6月24日上午10時整。二、開會地點：新北市五股區中興路一段六號七樓三、召集事由:1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書暨財務報表案。(2)九十九年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項：(1)董監事增補選。4臨時動議5.散會四、停止過戶起始日期:100/04/26五、停止過戶截止日期:100/06/24六、其他應敘明事項:1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地址：新北市五股區中興路一段六號七樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。2.依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。3.開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構聯合股務室洽詢補發。【新北市五股區中興路一段六號八樓；電話：（02）8976-9289】。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於100年4月11日至100年4月25日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市五股區中興路一段六號七樓財務部 聯絡人:謝小姐電話: 02-89769628)，逾期恕不受理。5.受理獨立董監事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席及獨立監察人1席，本公司擬訂於民國 100年4月18日至100年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為聯合股務室。