董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查99年度決算報告。(三)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。二、承認事項(一)承認99年度各項決算表冊案。(二)承認99年度盈餘情形及無分派股利案。三、討論暨選舉事項(一)討論本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)討論本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)討論本公司大陸投資限額案。(四)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(五)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(六)討論本公司「董事會議事規範」修訂案。(七)討論本公司「公司章程」修訂案。(八)討論獨立董事二席及獨立職能監察人一席案。(九)討論補選董事一席案。(十)解除本公司董事、獨立董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間：100年6月17日上午九時整