董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)九十九年度營業報告。(二)九十九年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認及討論事項：(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論修訂公司章程案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100/04/15~100/04/25止;受理提案處所:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓。受理提案單位:本公司總經理室。