健亞生物科技股份有限公司董事會召開100年股東常會公告

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號4.召集事由:一､報告事項(1)報告99年度營業狀況。(2)報告監察人查核本公司99年度決算報表案。(3)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。二､承認事項(1)承認99年度營業報告書及財務決算表冊。(2)承認本公司99年度盈虧撥補表。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自100年4月25日起至100年6月23日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年4月22日下午四時三十分前親臨或100年4月24日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）辦理過戶登記。二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於100年4月18日起至100年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務