補充公告本公司召開100年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/05/123.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司99年度營業報告。(2)99年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。【100/03/31董事會新增提案】(二)承認事項(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。【100/03/31董事會新增提案】(三)討論及選舉事項(1)討論修訂公司章程案。(2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 【100/03/31董事會新增提案】(3)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。【100/03/31董事會新增提案】(4)增補選董事及獨立董事各一名案。(5)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。(6)其他議案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/146.停止過戶截止日期:100/05/127.其他應敘明事項:無