公告本公司董事會決議召開一百年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:本公司之分公司1樓會議室舉行4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」案。(4)其他報告事項。二、承認事項：(1)九十九年度之決算表冊承認案。(2)九十九年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(1)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂公司章程案。(4)改選董事案。(5)改選監察人案。(6)解除新任董事競業禁止之限制。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:100年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點：100/04/19~04/29下午五點整，以送達為憑。(台中市北屯區文心路四段15號)