本公司100年股東常會召開時間、地點及議程

公告序號：1主旨：本公司100年股東常會召開時間、地點及議程股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：ㄧ、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：100年5月13日（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月15日至100年5月13日 　　　　（三）開會時間：10時0分(24小時制)　　　開會地點：台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：（1）九十九年度營業報告書。（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。（3）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。（4）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（5）本公司私募普通股執行情形報告。（6）員工認股權憑證執行情形報告。(7) 依公司法第211條有關虧損報告。(8) 修訂本公司董事會議事規則。　　　　2.承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈虧撥補案。　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)擬撤銷股票公開發行後，為彌補虧損，擬辦理減資消除股份案。(2)擬撤銷股票公開發行後，為改善財務結構並充實營運資金，辦理100年度第1次現金增資發行新股案。　　　　4.其他議案：●無○有　　　　　5.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年3月14日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市復興北路420號5樓　（四）辦理過戶機構電話：02-25091277　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100 年03月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：受理處所：同泰電子科技股份有限公司股務室(地址：333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25091277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25091277）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號，電話：03-3498168)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部＊依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者，請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。其他相關事宜，請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常（臨時）會之公告查詢』。六、特此公告