公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：1、本公司營業報告書承認案。2、本公司決算表冊承認案。3、本公司九十九年度盈餘分派案。4、本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」出具案。5、本公司股東常會受理股東書面提案審核案。6、本公司盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。7、本公司申請股票上櫃案。8、本公司配合股票初次上櫃辦理現金增資案。9、本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」案。10、解除董事競業禁止案。11、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。12、修訂公司章程條文案。13、擬修正本公司一百年度股東常會召集案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:項次6經全體董事及獨立董事討論變更員工紅利新台幣3,198,256元全數發放股票並且無異議通過。其餘經全體董事及獨立董事討論後無異議通過。