三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司一○○年三月二十九日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國一○○年六月二十二日(星期三)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：１.本公司九十九年度營業報告暨一○○年營業展望。２.監察人審查本公司九十九年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。２.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：１.「三竹資訊股份有限公司章程」部份條文修正案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自一○○年四月二十四日至六月二十二日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十二日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月15日至100年4月25日止受理股東提案申請（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限），郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，且敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。特此公告。