正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

公告序號：1主旨：正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/16停止過戶日期起日：100/04/18停止過戶日期迄日：100/06/16公告內容：正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告中華民國一○○年三月二十四日星期四 (100)淩股字第1000324主旨:公告召開一○○年股東常會依據:公司法第一六五條、一七O條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：1. 開會時間： 中華民國100年6月16日(星期四)上午九點三十分整。2. 開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓3. 會議事項:1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項：(1)九十九年度營業概況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)本公司『道德行為準則』及『誠信經營守則』。4.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)九十九年度盈餘分派案。5.討論事項一：(1)盈餘轉增資案。(2)員工紅利轉增資案。(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。6.選舉事項：改選本公司董事、監察人案。7.討論事項二：討論解除董事競業禁止案。8.臨時動議9.散會4. 依公司法第165條規定， 自民國100年4月18日起至6月16日止停止辦理股票過戶登記。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 敬請於100年4月17日(適逢星期例假日，現場過戶提前至100年4月15日星期五下午4：00前)前駕臨台北市民生東路4段54號4樓， 華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄以郵戳為憑)5. 依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會6. 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡欲辦理提案之股東，請於100年4月8日起至100年4月18日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理股東提案地點：正淩精密工業股份有限公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899 聯絡人：莊阿杏經理。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。7. 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2席，本公司擬訂於民國 100 年 4 月8 日起至民國100 年 4 月 18 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。8. 開會通知書於開會三十日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (電話:02-27186425)9. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。10.本公司統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。11.特此公告。