本公司董事會決議召開100年度股東常會公告

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。(二)、承認事項(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。(三)、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)、選舉事項:補選獨立董事案。(五)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:(1)有關本公司99年度盈餘分配內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過後另行公告。(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名，受理期間為:100年04月18日起至100年04月28日止，提案及提名受理處所：天賜爾生物科技股份有限公司(地址︰宜蘭縣冬山鄉梅花路732號)。(3)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw)