公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列議案：1、本公司99年度營業報告書案2、本公司99年度決算表冊案3、本公司99年度盈虧撥補案4、本公司99年度內部控制制度聲明書案5、本公司100年股東常會召集案6、受理持股1%以上股東提案之相關事宜案7、公司虧損達實收資本額二分之一報告案8、本公司資金貸與子公司奇聯科技有限公司案9、補選監察人案10、修訂「資金貸與他人作業程序」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無