董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/203.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告案。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。(3)修訂「董事會議事規則」報告案。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項及選舉事項(1) 擬申請本公司股票上市案。(2) 擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(3) 擬修訂本公司章程部分條文案。(4) 討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(5) 討論修訂「背書保證管理辦法」案。(6) 討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(7) 討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。(8) 討論修訂「股東會議事規則」案。(9) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(10)全面改選董事及監察人案。(11)新任董事競業禁止之解除案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為100/04/15(五)至100/04/25(一)下午五時止。(2)受理前項提案之處所為本公司財務部(地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路24號)。