3/25董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：○通過99年度內控聲明書。○通過99年度營業報告書及財務報表。○通過99年度盈餘分配。○通過盈餘轉增資發行新股。○通過解除經理人競業禁止。○通過變更98年度現金增資計劃。○通過100年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。