本公司董事會決議召開100年股東會事宜公告

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開一OO年度股東常會1.報告事項：第一案：九十九年度營業報告。第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告。第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。第四案：背書保證及資金貸與報告。第五案：訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」第六案：訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」2.承認事項：第一案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十九年度盈餘分配案。3.討論事項：第一案：盈餘轉增資發行新股案。第二案：公司章程修正案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。3.受理期間：自民國100年04月11日起至民國100年04月21日止。4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.地址：高雄市橋頭區筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）