公告100年股東常會召開事宜

公告序號：1主旨：公告100年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：公告序號：1股東會種類： 股東常會開會日期： 100/06/30停止過戶日期起日： 100/05/02停止過戶日期迄日： 100/06/30主旨： 公告100年股東常會召開事宜公告內容：說明：1.本公司一百年股東常會擬訂於一百年六月三十日(星期四)上午九時召開。2.開會地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。3.停止過戶期間：自100年5月02日起至100年6月30日止。4.召集事由：(1)報告事項：A.九十九年度營業報告。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.本公司九十九年度決算表冊報表。B.本公司九十九年度彌補虧損案。(3)討論暨選舉事項：A.本公司章程修訂案。B.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。C.改選本公司董事及監察人。D.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東常會開會通知書及委託書，將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2562-1658)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中山路28號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)依公司法第165條之規定，自100年5月02日起至100年6月30日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日100年5月01日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至100年4月29日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於100年4月29日下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司（地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以100年5月01日郵戳為憑。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(5)依公司法第172條之1及相關法規規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬訂於100年4月27日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：新北市土城區中山路28號，電話：02-2268-5766。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。