公告召開一百年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/232.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權五路8號(本公司)4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司99年度營業報告2.監察人審查99年度查核報告書3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告4.本公司從事衍生性商品交易情形報告5.「誠信經營守則」報告案6.「道德行為準則」報告案(2)承認事項：1.99年度營業報告書及財務報表案2.99年度盈餘分配案(3)討論事項暨選舉事項：1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案4.修訂「股東會議事規則」案5.選舉董事案6.解除本公司董事競業禁止之限制案(4)其他議案(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第172-1條規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：(一)提案資格：持有已發行股份總數1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東常會議案。(二)受理處所地址：新北市五股區五權五路8號。(三)提案受理期間：100年4月8日至100年4月18日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。(四)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172之1條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，本公司董事會將於股東會說明未列入之理由。(六)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1. 該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3. 該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他未盡事宜，悉依公司法第172之1條規定辦理。