本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。二、承認事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：1.董事及監察人全面改選案。2.解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:100年3月29日起至100年4月07日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)本次股東會其他議案將於股東會前四十日經董事會決議通過後另行公告。