公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:台北市成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.增訂本公司「誠信經營守則」案。4.增訂本公司「道德行為準則」案。二、承認及討論事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.本公司股票申請上市案。6.本公司擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:無