本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/03/182.公司名稱:牧東光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年3月18日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司99年度財務報表及合併報表案。(2)通過本公司99年度盈餘分派案。(3)召開本公司100年股東常會事宜。(4)本公司100年股東常會受理股東提案之期間及地點事宜。(5)通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。(6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(8)增訂本公司「誠信經營守則」案。(9)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(10)本公司100年度員工紅利預定提撥比率討論案。(11)子公司Mutto Optronics Group Limited董事派任案。(12)本公司及集團企業之銀行融資額度增修、集團企業融資額度之背書保證案。(13)增資子公司Mutto Optronics Group Limited美金500萬元案。臨時動議:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無