本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/112.股東會召開日期:100/05/283.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園縣楊梅市中正路549巷1號)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司99年度營業報告(2)監察人審查99年度決算表冊報告(3)99年度內控聲明書報告(4)其他報告二.承認事項(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(2)本公司99年度盈餘分配案三.討論事項(1)公司章程修訂案(2)財產管理辦法修訂案(3)取得或處份資產處理程序修訂案(4)背書保證作業程序修訂案(5)資金貸予他人作業程序修訂案(6)董事會議事規則修訂案(7)子公司監理作業修訂案(8)解除董事暨其代表人競業禁止限制案四.選舉事項:董事及監察人改選案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/306.停止過戶截止日期:100/05/287.其他應敘明事項:本公司99年度盈虧撥補情形,將於股東常會召開四十日前公告之