本公司董事會決議召開一百年股東常會日期及相關事宜公告。

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/016.停止過戶截止日期:100/05/307.其他應敘明事項:1.擬分派現金股利計新台幣37,467,000元(每股配發新台幣1.0元)。2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為100/03/22起至100/04/01止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）