公告董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)99年度營業報告書。(2)99年度監察人查核報告書。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』。(5)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。(二)承認暨討論事項:(1)承認99年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認99年度盈虧撥補案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(5)訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/016.停止過戶截止日期:100/05/307.其他應敘明事項:本公司99年度營業報告書及財務報表案、99年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前，再另行召開董事會討論並公告之。