本公司100年3月14日董事會通過之重要議案

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　本公司今日董事會通過之重要議案如下：　(1)通過九十九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表案。　(2)通過九十九年度虧損超過實收股本二分之一報告。　(3)通過修訂「資金貨與他人作業程序」提請股東常會決議。　(4)通過修訂「背書保證作業程序」提請股東常會決議。　(5)通過訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」提股東常會報告。　(6)通過訂定「誠信經營守則」提股東常會報告。　(7)通過本公司九十九年私募普通股不繼續辦理案提股東常會報告。　(8)通過召集一○○年股東常會案。　(9)通過本公司一○○年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。